auf der Krypto
Wie Sie wissen, Es gibt viele Befürchtungen, dass Kryptowährungen ein ideales Instrument für die kriminelle Wirtschaft sind. Vielen maßgeblichen Stimmen in der Finanzwelt zufolge würde ihre Suche nach Anonymität perfekt den Bedürfnissen derer entsprechen, die möglicherweise Kapital zweifelhafter Herkunft bereinigen oder Transaktionen im Zusammenhang mit illegalem Handel oder Terrorismus zum Leben erwecken möchten. Meinungen, die oft sind von Persönlichkeiten aus der akademischen Welt entgegengesetzt, die aber in einigen Tatsachen bestätigt werden, die gebührend berücksichtigt werden müssen, ausgehend von der Tatsache, dass viele Dunkle Web Sie sehen Zahlungen in virtuellen Währungen.
Die Aufsichtsbehörden haben die Untersuchung digitaler Münzen verdoppelt
Als eine weitere Bestätigung des Verdachts, der die digitalen Vermögenswerte belastet, sind kürzlich Nachrichten eingetroffen, nach denen Im vergangenen Jahr würden sich Kontrollen und Inspektionen mehr als verdoppeln auf sie von nationalen Aufsichtsbehörden. Zu geben war dasFinanzinformationseinheit (FIU), eine Einrichtung, die 2008 innerhalb der Bank von Italien gemäß internationalen Regeln und Kriterien eingerichtet wurde und in jedem Staat die Anwesenheit einer Financial Intelligence Unit (FIU) mit voller Betriebs- und Verwaltungsautonomie vorsieht Es hat die grundlegende Funktion, die Aktivitäten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu koordinieren. die 2018-Geschäftsbericht Tatsächlich wurde es zu Beginn des Sommers veröffentlicht und signalisierte den schwindelerregenden Anstieg der Anzahl von Berichten über verdächtige Transaktionen mit einem Gesamtbetrag, der nahezu geteilt werden konnte 100 Millionen Euro.
Eine weitere interessante Tatsache ist, dass in Bezug auf die an den untersuchten Transaktionen beteiligten Gegenparteien rund hundert Börsen, von denen jedoch 9% der ausgetauschten Beträge auf nur 77 von ihnen konzentriert wären.
Dies sind nicht immer verdächtige Transaktionen
Wenn die Daten auf den ersten Blick die eingangs erwähnten Befürchtungen zu bestätigen scheinen, sollten jedoch andere Daten unterstrichen werden, die sich auf die Tatsache beziehen, dass In den meisten Fällen beruhte der Bericht nicht auf einem genauen und umständlichen Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung, sondern auf Profilen, die sich eher aus der Unsicherheit ergeben, die mit der knappen oder sogar fehlenden gesetzlichen Regelung der Angelegenheit verbunden ist. Dieselbe UIF stellte auch fest, dass in mehreren Berichten die Gründe für den Verdacht auf den Zusammenhang mit Straftaten zurückzuführen waren, wie z. B. die Wiederverwendung des Erlöses aus nicht angemeldeten kommerziellen Aktivitäten, Phishing, Pyramidenversuche, Geschäfte mit geklonten Karten, Betrug oder Betrug IT und Ransomware oder die Online-Erpressungen, bei denen der Lösegeldschein in Kryptowährungen angezeigt wird.
Die FCA bestätigt den Trend
Ein Trend, der mit der Zunahme der Ermittlungen im Zusammenhang mit verdächtigen Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungen zusammenhängt, was durch die von der Londoner Anwaltskanzlei gesammelten Daten bestätigt wird Pinsent Masons, nach denen die FCA (Financial Conduct Authority), die führende britische Finanzaufsichtsbehörde, hätte im vergangenen Jahr 87 Fälle untersucht. Im Jahr 2018 waren sie 50, mit einem dann Erhöhung von 74%. Dieselbe Studie begrüßte die Nachricht und stellte fest, dass dieser Ansatz die Eliminierung von schlechten Themen vom Markt ermöglicht. Dies trägt zu seiner Transparenz bei und folglich zu seinem Wachstum.
