Die argentinische Unidad de Información Financiera (UIF), die sich mit Geldwäscherisiken befasst, würde erwägen, Kryptowährungsfirmen in die Liste der Firmen aufzunehmen, die AML-Berichte einreichen müssen.
Wenn diese Regeln verabschiedet werden, werden sie einen erheblichen Einfluss darauf haben, wie Kryptowährungsunternehmen mit Regulierungsbehörden in Argentinien umgehen. Diese Unternehmen müssen derzeit nur die Steuererklärungsrichtlinien für 2019 befolgen.
Laut einer mit der Situation vertrauten Quelle wird das neue Gesetz voraussichtlich 2022 in Kraft treten. Kryptofirmen müssen KYC-Standards befolgen und ungewöhnliche Kryptowährungstransaktionen melden.
Argentinier, die in der Kryptowährungsbranche tätig sind, haben eine potenzielle Anti-Krypto-Beschränkung, die durch den IWF-Deal eingeführt wurde, kritisiert.
Das Abkommen, das Argentinien begrenzt und mehr Ressourcen zur Verfügung stellt, um seine Schulden in Höhe von 45 Milliarden US-Dollar gegenüber dem IWF zu begleichen, schlägt auch eine Reihe von Schritten vor, die das Wachstum der Kryptoindustrie im Land dämpfen sollen.
Nach Ansicht einiger im Land beinhaltet dies die Umsetzung von Regeln und Maßnahmen, die die Einführung von Kryptowährungen im Land dämpfen können.
Nach Berichten über Vorschriften, die auf Kryptowährungen abzielen, schrieb eine gemeinnützige Organisation namens Bitcoin Argentina an die Regierung und forderte alle Daten zur Umsetzung dieser neuen Maßnahmen an, die darauf abzielen, die Einführung von Bitcoin im Land zu unterdrücken.
Franco Bianchi, CMO von Lemon, einem argentinischen Startup, das Zahlungslösungen für Kryptowährungen anbietet, sagte:
„Arbeiten in einem Kontext klarer Regeln, die die Einführung von Kryptowährungen fördern“.
Ein anderer bekannter Kryptowährungs-Enthusiast, Franco Amati, sagte, er glaube, dies sei dazu gedacht, eine mögliche Bitcoin-Finanzierung zu ersticken, wie sie El Salvador erwägt.
Dies ist nicht das erste Mal, dass eine für die Bekämpfung der Geldwäsche zuständige Aufsichtsbehörde Kryptounternehmen ins Visier nimmt.
Die Financial Conduct Authority (FCA) im Vereinigten Königreich hat im März 2021 eine ähnliche Richtlinie eingeführt.
Kryptowährungsfirmen – wie von der FCA festgelegt – sind seitdem gezwungen, jährliche Finanzkriminalitätsberichte einzureichen, die Statistiken über die Anzahl der in diesem Zeitraum eingereichten Verdachtsmeldungen enthalten.
Die Vereinigten Staaten und die Europäische Union haben kürzlich bedeutende regulatorische Änderungen an der Kryptowährungspolitik vorgenommen.
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