Der von Chainalysis veröffentlichte Bericht nennt zwei Aktivitäten, bei denen illegale Bewegungen im Zusammenhang mit dieser Art von digitalen Assets festgestellt wurden. Zum einen der sogenannte Geldwäschehandel und zum anderen die Geldwäsche selbst.
NFTs sind im Rahmen der Blockchain-Technologie entwickelte Produkte, die, wie der Name schon sagt, nicht ersetzbar sind. Ihr Zweck ist es, Token mit einem einzigartigen Design zu erstellen, im Gegensatz zu herkömmlichen Kryptowährungen, deren Zweck darin besteht, als Tauscheinheit und Wertaufbewahrungsmittel zu dienen.
Diese Vermögenswerte, die in der Regel auf spezialisierten Märkten gekauft und verkauft werden, dienen dazu, Daten auf der Blockchain zu speichern. Ebenso gewähren sie dem Besitzer das volle Eigentum an den gespeicherten Daten oder den Mitteln, denen der Token zugeordnet ist.
Solche Daten können mit verschiedenen Projekten in Verbindung gebracht werden, die unter anderem physische Objekte, Videos, Bilder, Videos, Audio und Mitgliedschaften umfassen, und basieren hauptsächlich auf den Ethereum- und Solana-Blockchains. ETH und SOL, an die wir uns erinnern, ist es möglich, auf Plattformen wie zu handeln Bitcoin System.
NFTs haben ein hohes Missbrauchspotential
Das Unternehmen berichtete, „Kryptowährungen im Wert von mindestens 44,2 Milliarden US-Dollar zu verfolgen, die an ERC-721- und ERC-1155-Verträge gesendet wurden – die beiden Arten von Ethereum Smart Contracts, die mit NFT-Märkten und -Sammlungen verbunden sind – gegenüber nur 106 Millionen US-Dollar im Jahr 2020“.
Chainalysis stellt fest, dass aufgrund der jüngsten Popularität von NFTs das Potenzial dieser Vermögenswerte für Missbrauch und kriminelle Aktivitäten zunimmt, und ist der Ansicht, dass die Industrie NFT-Investitionen so sicher wie möglich machen sollte.
Die beiden illegalen Arten des Umgangs mit NFTs sind das Waschen des NFT-Handels mit dem Ziel, seinen Wert künstlich zu steigern, und Geldwäsche durch den Kauf dieser Art von digitalen Vermögenswerten.
Wash Trading bedeutet, dass NFTs von den Verkäufern selbst gekauft werden, um ihren Wert aufzublähen. Auf diese Weise versuchen sie, auf dem Markt ein irreführendes Finanzprofil des Vermögenswerts in Bezug auf den realen Wert und die Liquidität darzustellen.
Rückverfolgung des sogenannten „Waschhandels“ möglich
Diese Art illegaler Aktivitäten war für die Kryptowährungsindustrie oft Anlass zur Sorge. Einige Kryptowährungsbörsen verwenden diese Praxis, um den Eindruck zu erwecken, dass ihre Handelsvolumina für Kryptowährungen höher sind.
Im Fall von NFTs versuchen fiktive Verkäufe eines bestimmten Tokens, Benutzer dazu zu bringen, wertvoller zu erscheinen, als sie wirklich sind, indem sie sie immer wieder an Wallets verkaufen, die derselbe Anbieter kontrolliert.
Ein ahnungsloser Käufer könnte glauben, dass der Vermögenswert von einem Sammler an einen anderen weitergegeben wurde, und sich von dem angeblichen Wert und Interesse täuschen lassen, das der NFT auf dem Markt erzielt hat, erklärt Chainalysis.
Diese betrügerischen Handelspraktiken sind relativ einfach durchzuführen, da es „NFT-Handelsplattformen gibt, die es Benutzern ermöglichen, zu handeln, indem sie einfach ihre Brieftasche mit der Plattform verknüpfen, ohne sich identifizieren zu müssen“.
Aber Chainalysis argumentiert, dass es mit der Blockchain-Analyse „den NFT-Waschhandel verfolgen kann, indem es NFT-Verkäufe an Adressen analysiert, die selbst finanziert wurden, was bedeutet, dass sie entweder von der Verkaufsadresse oder von der Adresse finanziert wurden, die ursprünglich die Verkaufsadresse finanziert hat ".
