Zwei US-Regierungsbehörden gehen rechtlich gegen den Gründer eines Kryptowährungsprojekts vor, der angeblich einen Betrug geplant und Steuern umgangen hat, um das daraus resultierende Geld für einen verschwenderischen Lebensstil auszugeben.
Betrug und Steuerhinterziehung, um in Luxus zu leben
Laut einer Anklage, die letzte Woche beim Southern District Court der Vereinigten Staaten in New York eingereicht wurde, beschuldigte der Internal Revenue Service (IRS) Amir Bruno Elmaani, auch bekannt als „Bruno Brock“, zwei Fälle von Steuerhinterziehung.
Es wird vermutet, dass Elmaani, der ein Blockchain-Protokoll namens Oyster Pearl erstellt hat, "Millionen von Dollar" mit einem ersten Münzangebot seiner Kryptowährungsperle verdient hat (Preis PRL in Echtzeit) im Jahr 2017.
Diese Token würden verwendet, um Speicherplatz für Online-Daten zu erwerben, die das Oyster-Protokoll unterstützen. Laut der Anklage des Justizministeriums (DoJ) kaufte Elmaani mit 10 Millionen US-Dollar Erlös mehrere Yachten (wo er Goldbarren aufbewahrte) und Immobilien und gab 1,6 Millionen US-Dollar für ein Unternehmen aus, das Produkte herstellt. Kohlefaser.
Jetzt könnte Elmaani mit bis zu 10 Jahren Gefängnis rechnen. In der Zwischenzeit reichte die Securities and Exchange Commission (SEC) eine gesonderte Zivilklage gegen Elmaani ein. Er wird beschuldigt, ein illegales Angebot von PRL-Token-Wertpapieren durchgeführt zu haben und davon profitiert zu haben, "Millionen nicht autorisierter Token kostenlos für sich selbst zu prägen und sie auf dem Sekundärmarkt zu verkaufen, wodurch der Wert der Token anderer sinkt".
Beenden Sie Scam
Ab Oktober 2018 nutzte Elmaani einen intelligenten Vertrag für die Ethereum-Blockchain, um neue Token zu erstellen, die zu einem Preis verkauft werden können, der unter dem Marktpreis liegt, bevor neue Token kostenlos erstellt werden.
Zu der Zeit hatte Elmaani gesagt, er habe Millionen von PRLs als "Gründeranteil" einbehalten und dabei gesagt, er müsse seine PRL-Token in eine andere Brieftasche verschieben, um Doppelbesteuerung zu vermeiden.
Durch das Aufblasen des festen Angebots von PRL durch den Zugriff auf das Protokoll soll Elmaani in der Lage gewesen sein, seine neu geprägten PRL-Token mithilfe einer "in Übersee ansässigen Börse" in andere Kryptowährungen umzuwandeln.
Nachdem die Börse dieses angebliche Foulspiel entdeckt hatte, stellte sie den Handel mit PRL ein, was die Anleger, die diesen Token hielten, bestrafte. Die SEC sagte: „Elmaani hat durch die Prägung und den Verkauf von Pearl-Token illegal rund 570.000 US-Dollar verdient. Aufgrund seiner Verkäufe fiel der Preis für Pearl-Token um fast 65%, was zu erheblichen Verlusten für die Anleger führte. ".
Elmaani benutzte einen Münzmischer - einen Dienst, der den wahren Ursprung oder das Ziel von Kryptowährungen in einer bestimmten Blockchain verbergen soll -, bevor er Geld an Familie und Freunde überwies, woraufhin er es laut DoJ auf seine eigenen Konten überwies.
"Das Grundschema war altmodische Steuerhinterziehung und Steuerhinterziehung", sagte Audrey Strauss, eine Anwältin aus Manhattan. "Dank der Kriminalpolizei des FBI und des IRS befindet sich Elmaani jetzt in Haft und wird von der Bundesregierung strafrechtlich verfolgt."
