Laut dem Blockchain-Analyseunternehmen PeckShield wurden von Januar bis Juni Kryptowährungen im Wert von über 1,4 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten an Börsen auf der ganzen Welt weitergeleitet.
Zu den Top 10 der Kryptowährungsbörsen, die an diesen "risikoreichen" Aktivitäten beteiligt sind, gehören die beliebten Plattformen Huobi, Binance, OKEx, ZB, Gate.io, BitMEX, Bithumb und Coinbase, teilte das chinesische Unternehmen in einem in der vergangenen Woche veröffentlichten Bericht mit.
Die dunkle Seite von Kryptowährungen
"Die Daten unterstreichen die aktuelle Herausforderung der Einhaltung des Kryptowährungsaustauschs", heißt es in dem Bericht. PeckShield sagte, dass seine Analyse auf über 100 Millionen Blockchain-Adressen basiert, die er im Laufe eines Jahres gekennzeichnet und überwacht hat, einschließlich der fünf wichtigsten Krypto-Assets, einschließlich Bitcoin, Ether und Tether.
Unter diesen Adressen hat das Unternehmen viele identifiziert, die mit Ponzi-Programmen, dunklen Webtransaktionen und Hacks sowie illegalen Online-Glücksspieloperationen in Verbindung stehen, bei denen Kryptowährungen als Finanzierungsoptionen verwendet werden.
Die Analyse legt nahe, dass verschiedene Kryptowährungen - rund 147.000 Bitcoins, die zum Zeitpunkt der Drucklegung einem Wert von 1,4 Milliarden US-Dollar entsprechen - in Börsenportfolios auf der ganzen Welt landeten.
Nach einer anderen Spur wurden zum 30. Juni Krypto-Assets in Höhe von fast 1,6 Milliarden US-Dollar von diesen Standorten mit hohem Risiko in Kryptowährungs-Mischdienste aufgenommen und könnten jederzeit an der Börse landen. Münzmischer verschleiern die Quelle von Transaktionen in der Kette.
Die Anwendung der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche ist nur eine Frage der Zeit
In einem später veröffentlichten Follow-up-Bericht enthüllte das Unternehmen ein Diagramm, in dem die gesammelten Daten zeigen, wie Huobi, Binance und OKEx die meisten kontaminierten Kryptotransaktionen erhalten haben.
"Das Problem des Zustroms kontaminierter Krypto-Assets wurde durch strenge behördliche Durchsetzung nicht angemessen geregelt", schrieb das Unternehmen in dem Bericht. "Geldwäsche wird als wichtiges Problem angesehen und es gibt keine wirklichen Folgemaßnahmen ... aber es ist nur eine Frage der Zeit", bis die neuen Regeln zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) integriert sind.
Die Ergebnisse kommen zu einer Zeit, in der die Financial Action Task Force (FATF), eine globale Aufsichtsbehörde gegen Geldwäsche, auf eine strengere Anwendung der sogenannten Reiseregel für Krypto-Unternehmen gedrängt hat.
Das Problem der mit illegalen Aktivitäten kontaminierten Kryptotransaktionen hat kürzlich die Schalter in China erreicht, was dazu führte, dass die Bankkonten vieler Benutzer von den örtlichen Strafverfolgungsbehörden eingefroren wurden.
PeckShield fügte hinzu, dass von 100 Millionen Blockchain-Adressen, denen er folgte, über 53 Millionen zu Börsen gehören. Coinbase steht mit 18 Millionen Bitcoin-Adressen an erster Stelle, gefolgt von Binance mit 5,42 Millionen.
Coinbase hält auch die größte Kryptowährung in den überwachten Adressen mit einem Vermögen von 11 Milliarden US-Dollar. Huobi, Binance, Bitifnex, OKEx folgten Kryptowährung in Höhe von 5,8 Mrd. USD, 3,4 Mrd. USD, 3 Mrd. USD bzw. 2,5 Mrd. USD.
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