auf der Krypto
Russland, die USA, die Ukraine und China waren die Hauptbereiche für den Geldverkehr zu diesen Plattformen. Darknet-Märkte erhalten das meiste Geld über Peer-to-Peer-Kryptomärkte und zentralisierte Börsen, sagt Chainalysis. Im Jahr 2020 hat die Nutzung zentraler Börsen ebenso zugenommen wie Mischdienste, die es ermöglichen, die Teile einer Kryptowährungstransaktion zu verbergen.
Der Bericht listet 10 Länder auf, deren Bürger am aktivsten mit dunklen Märkten interagieren: Russland, die Vereinigten Staaten, die Ukraine, China, das Vereinigte Königreich, Venezuela, Vietnam, die Türkei, Indien und Deutschland. Zusammen gaben diese Nationen im Jahr 538 schätzungsweise 2020 Millionen US-Dollar für illegale Märkte aus, während sich die Einnahmen aus denselben Märkten auf 403 Millionen US-Dollar beliefen, sagte Chainalysis.
Die Russen schickten ungefähr 169 Millionen Dollar an verschiedene Darknet-Märkte und erhielten 119 Millionen Dollar von diesen Standorten. An zweiter Stelle stehen die Amerikaner mit 115 Millionen US-Dollar und 64 Millionen US-Dollar. An dritter Stelle schickten die Ukrainer 47 Millionen Dollar und erhielten 52 Millionen Dollar.
"Im Allgemeinen wird das Medikament in Lateinamerika und Asien angebaut oder hergestellt und in Nordamerika sowie in Nord- und Westeuropa konsumiert", heißt es in dem Bericht. „Darknet-Anbieter und -Administratoren waschen Gelder in der Regel über Kryptowährungsdienste - häufig OTC-Broker (Over-the-Counter) - in China oder Osteuropa. Wir können einige dieser Aktivitäten in den Blockchain-Daten sehen, die mit Darknet-Markttransaktionen verbunden sind. "
Der mit Abstand größte Markt in der Branche ist Hydra, ein russischsprachiger Drogenmarkt, der 75 Prozent des gesamten globalen Umsatzes mit dunklen Märkten einbrachte, sagte Chainalysis. Hydra war im vergangenen Jahr in erster Linie für das schnelle Wachstum des dunklen Marktes weltweit verantwortlich, während sich die Einnahmen der anderen Märkte zwischen 2019 und 2020 nicht wesentlich verändert haben.
Im Dezember 2019 kündigte Hydra an, in andere Regionen der Welt zu expandieren und einen Token-Verkauf in Höhe von 146 Millionen US-Dollar zu organisieren. Der Plan wurde jedoch aufgrund der Coronavirus-Pandemie ausgesetzt. Laut Datenunternehmen Crystal Blockchain von Bitfury, derzeit Bitcoin-Adressen (Bitcoins kaufen) von Hydra halten mehr als 521 BTC im Wert von über 18 Mio. USD. Seit 2011 hat Hydra mehr als 439.000 BTC (15,2 Milliarden US-Dollar) gesendet und empfangen.
Chainalysis untersucht seit mehreren Jahren verschiedene Aspekte der Geographie der Verwendung von Kryptowährungen, obwohl das Unternehmen zugibt, dass das Auffinden digitaler Assets auf der ganzen Welt eine schwierige Aufgabe mit mehreren Einschränkungen ist. Für diese Art der Analyse untersucht Chainalysis Daten wie den Webverkehr zu bestimmten Diensten über SimilarWeb, die Zeitzonen, in denen Transaktionen stattfinden, die beteiligten Fiat-Währungen, die Sprachen und den Standort der Servicezentrale.
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