Weniger als 1% der verdächtigen Aktivitäten, die seit 2013 an FinCEN gemeldet wurden, haben den Kryptosektor zitiert

Seit 2013 wurden mehr als 70.000 Meldungen über verdächtige Aktivitäten (SAR) in Bezug auf Kryptowährungen eingereicht. Das US-amerikanische Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) hat jedoch streng gewarnt, dass einige Offshore-Unternehmen möglicherweise nicht genug tun, um illegales Verhalten zu beseitigen.

Die Hälfte der Berichte wurde von den Kryptofirmen selbst gesendet

Der Direktor des FinCEN, Kenneth Blanco, sagte, dass etwa die Hälfte dieser Berichte von denselben kryptografischen Unternehmen gesendet wurden. Auf diese Weise konnte FinCEN eine nützliche und wertvolle Karte mit IP-Adressen und Brieftaschen erstellen, die mit potenziellen Kriminellen verknüpft sind.

Die Zahl entspricht jedoch nur 0,59% der mehr als 12 Millionen Berichte, die FinCEN zwischen 2014 und 2019 erhalten hat (Daten für 2013 waren nicht verfügbar).

Im Dezember 2019 bestätigte Blanco, dass FinCEN zwischen Mai und Dezember 11.000 insgesamt 7.100 SARs für Kryptowährungen erhalten hat, von denen 2019 von denselben Krypto-Unternehmen hinterlegt wurden.

Im August 2018 gab FinCEN bekannt, bis zu 1.500 Berichte pro Monat von Investoren erhalten zu haben. FinCEN sammelt und analysiert Daten aus dem gesamten Finanzsektor, um die strengen Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) in den USA zu stärken.

Obwohl die fortschrittliche Überwachung durch traditionelle Finanzinstitute sowie die größere Kompetenz von FinCEN bei der Abdeckung des Raums selbst eine wirksame Kontrolle des kryptografischen Raums begünstigt haben, sagte Blanco, dass die Selbsterklärung derselben Protagonisten in diesem Sektor "grundlegend" bleibt.

Wer in den USA Geschäfte machen will, muss die Regeln der USA befolgen

Es blieben jedoch einige ungelöste Probleme. Einige Offshore-Kryptowährungsunternehmen haben als nicht registrierte Gelddienstleister (MSB) gearbeitet, ohne eine angemessene AML-Richtlinie oder Verpflichtung zur Meldung verdächtiger Aktivitäten.

"Wir sind zunehmend besorgt darüber, dass Unternehmen außerhalb der USA weiterhin versuchen werden, mit US-Bürgern Geschäfte zu machen, ohne unsere Regeln zu respektieren", sagte Blanco. „Wenn Sie auf das US-Finanzsystem und den US-Markt zugreifen möchten, müssen Sie die Regeln befolgen. Wir meinen es ernst mit der Durchsetzung unserer Vorschriften. "

FinCEN beginnt auch, Datenschutzmünzen und alle Unternehmen, die sie anbieten, genau zu untersuchen. Blanco fügte hinzu, dass die Beamten auch damit beginnen werden, Unternehmen zu inspizieren, indem sie die Anwendung des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche und des Gesetzes zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (AML / CTF) überwachen, um sicherzustellen, dass die Börsen die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche und zur Terrorismusbekämpfung vollständig einhalten. .

"Wenn Sie vorhaben, das US-Finanzsystem aus dem Ausland zu nutzen, sollten Sie es nicht als tragfähigen Wettbewerbsvorteil betrachten, wenn Sie sich nicht an den Praktiken der finanziellen Integrität beteiligen, die dieses Finanzsystem so leistungsfähig machen", warnte er.

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