Der frühere CEO von BitMEX ergibt sich den US-Behörden in Hawaii

Arthur Hayes, Gründer und ehemaliger CEO von BitMEX, ergab sich schließlich den US-Behörden in Hawaii. An diesem Punkt wird Hayes Vorwürfen ausgesetzt sein, dass der Kryptowährungsaustausch und seine Führungskräfte laut einem von Bloomberg veröffentlichten Bericht gegen das Bankgeheimnisgesetz verstoßen haben.

Was ist passiert?

Hayes lebt seit Januar 2020 in Singapur und wurde nach Hawaii geflogen, um vor einem Richter in Honolulu zu erscheinen. Er nahm an einer Anhörung vor dem Bundesrichter teil und wurde daraufhin mit der Verpflichtung freigelassen, eine Geldstrafe von 10 Millionen US-Dollar als Rückerstattung für frühere Verhandlungen des ehemaligen BitMAX mit der US-Regierung zu zahlen. Der frühere CEO wird in New York zusammen mit dem Miteigentümer Benjamin Delo und dem ehemaligen CTO Samuel Reed vor Gericht gestellt.

Wie bereits auf denselben Seiten berichtet, begann die Klage gegen Hayes und seine Kollegen im vergangenen Oktober, als die US-amerikanische Commodity Futures Trading Commission (CFTC) eine Klage gegen sie wegen des Betriebs einer nicht regulierten Börse einreichte. Gleichzeitig beschuldigte das FBI das Trio, die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche nicht umgesetzt zu haben.

Nach diesen strafrechtlichen und zivilrechtlichen Anklagen traten Führungskräfte von ihren Rollen innerhalb des Austauschs zurück. Obwohl Hayes nicht mehr bei BitMEX arbeitet, hat er in den letzten Wochen weiterhin zum offiziellen Blog der Börse beigetragen.

Der andere in Frage gestellte Angeklagte, Gray Dwyer, soll sich noch auf Bermuda befinden und sich geweigert haben, mit den Behörden zu verhandeln. Damit hätte er die Vereinigten Staaten gezwungen, seine Auslieferung aus der karibischen Nation zu beantragen.

Sicher hat der Austausch bessere Zeiten durchlebt

In Anbetracht der Klage gegen BitMEX haben Kunden Abhebungen in Höhe von 40.000 BTC von der Börse vorgenommen. Darüber hinaus sind das Open Interest und das Handelsvolumen von BitMEX in den letzten Monaten erheblich gesunken. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ist BitMEX die achtgrößte Derivate-Handelsplattform mit einem Handelsvolumen von 4,2 Milliarden US-Dollar über einen Zeitraum von 24 Stunden.

Anfang dieses Jahres gab BitMEX bekannt, dass es sein „User Verification Program“ erfolgreich abgeschlossen hat, was bedeutet, dass es nun Kunden vollständig verifiziert hat. Die Ankündigung lautete teilweise:

"Wir freuen uns, bestätigen zu können, dass unser Benutzerüberprüfungsprogramm erfolgreich implementiert wurde. Damit ist BitMEX einer der größten Krypto-Derivat-Börsen der Welt mit einer vollständig verifizierten aktiven Benutzerbasis."

Obwohl wir noch nicht verstanden haben, wie sich dieser Rechtsstreit zwischen BitMEX, seinen Mitbegründern und den US-Behörden entwickeln wird, scheint der Austausch weitergegangen zu sein.

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