US-Regierungsbehörde ergreift erste Maßnahmen gegen Pump-and-Dump-Betrug

Die US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat ihre erste Aktion gegen den berüchtigten „Pump-and-Dump“-Kryptowährungsbetrug angekündigt. Dies geschah mit Geld- und Zivilstrafen sowie mit Anordnungen und einstweiligen Verfügungen.  

In einer am Montag, dem 18. Juli 2022, veröffentlichten Erklärung berichtet die CFTC, dass Richter John Koeltl vom US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York eine Zustimmungsverfügung und eine einstweilige Verfügung sowie eine Geldbuße und eine faire Geldstrafe erlassen hat Wiedergutmachung an Jimmy Gale Watson, Jr., der angeblich zusammen mit dem im vergangenen Jahr verstorbenen John McAfee gehandelt hat, um Hunderte von Menschen zu betrügen.

Laut CFTC arbeitete Gale Watson, Jr. Seite an Seite mit McAfee an einem System, das im März 2021 als Betrug gemeldet wurde. Laut der Agentur versteckten beide Personen Geldpositionen und förderten „trügerisch“ Tokens in sozialen Netzwerken Medien Medien wie a langfristige Investition, die dann laut CFTC für mehr als 2 Millionen Dollar Gewinn verkauft wurden.  

Dafür muss Gale Watson Jr. „alle Gewinne aus dem Programm“ vollständig zurückzahlen. Außerdem muss er eine Zivilstrafe in gleicher Höhe zahlen. Darüber hinaus wird ihm der Handel an Derivatemärkten und die Registrierung bei der CFTC untersagt.

Was ist Pump-and-Dump?

Pump-and-Dump ist ein Schema, bei dem Betrüger falsche Informationen über einen bestimmten Vermögenswert verbreiten, auf Kosten des Anlegerinteresses und der Erhöhung des Preises. Die Betrüger liquidieren oder verkaufen den Vermögenswert dann zu dem künstlich überhöhten Preis, bevor der Preis sinkt, und behalten die betreffenden Gelder für sich. 

Diese Art von Betrug boomte im Jahr 2018, als Initial Coin Offerings (ICOs) auftauchten. Damals wurden zahlreiche Fälle von Projekten gemeldet, die spurlos verschwanden, nachdem sie Tausende von Dollar von Investoren gesammelt hatten, was die größte Aufmerksamkeit der Aufsichtsbehörden auf sich zog. 

Laut der US-Regierungsbehörde CFTC ist dies ein „betrügerisches und manipulatives“ System, das „ernsthafter“ sein kann, wenn es auf „schwächere“ Kleinanleger abzielt, die meistens von schlechten Akteuren angelockt werden, die „schnellen Reichtum versprechen“. Seit 2018 hat die Regierungsbehörde die Existenz solcher Systeme angeprangert.