Das Unternehmen, das FTX und Ripple verklagt hat, zielt jetzt auf BitMEX ab

BMA LLC, das puertoricanische Unternehmen, das vor zwei Wochen eine Klage gegen Ripple eingereicht hatte, beschuldigte die BitMEX-Derivate-Börse, das größte Finanzverbrechen in der amerikanischen Geschichte inszeniert zu haben.

Der BMA-Fall gegen BitMEX

Das wenig bekannte Unternehmen, das früher als Bitcoin Manipulation Abatement bekannt war und von Pavel Pogodin kontrolliert wurde, reichte letzte Woche eine Klage beim Bezirksgericht der Vereinigten Staaten ein und behauptete, HDR Global Trading, die Muttergesellschaft von BitMEX, habe einen riesigen Schläger begangen, der darauf ausgelegt sei Milliarden illegaler Gewinne sammeln.

Die geplante Verschwörung von BitMEX beinhaltete Online-Betrug, Geldwäsche, nicht lizenzierte Geldübertragung, zwischenstaatlichen Transport von gestohlenem Eigentum und Verstöße gegen das Gesetz über von Racketeer beeinflusste und korrupte Organisationen (RICO).

In einer Erklärung sagte ein HDR-Sprecher, das Unternehmen sei sich der Beschwerde bewusst, "die eindeutig aus dem Internet gesammelte Informationen wieder vorschlägt" und sich "energisch gegen diese falsche Behauptung" verteidigen würde.

In der Notiz heißt es weiter: "BMA hat sich kürzlich als serieller Autorisierungsbeauftragter für Ansprüche gegen Unternehmen herauskristallisiert, die im Bereich der Kryptowährung tätig sind, und ist weithin dafür bekannt, dass sie wie ein Patenttroll funktionieren."

Austausch gegen Kundeninteresse?

Als Antwort auf die Anklage sagte HDR: "Wir werden diese Beschwerde in einem normalen umstrittenen Verfahren bearbeiten und sind absolut zuversichtlich, dass das Gericht die Beschwerde als das ansehen wird, was sie ist."

Die Unfähigkeit von BitMEX, eine Geldtransferlizenz zu erhalten, und ihre Verbindungen zu Investoren Die USA kommen zu dem Schluss, dass täglich 3 Milliarden US-Dollar an illegalen Finanzmitteln verarbeitet wurden, sagt BMA, "das ist das Rekordvolumen dieser illegalen Aktivitäten in der gesamten Geschichte der Währungsregulierung in den Vereinigten Staaten."

BMA behauptet auch, dass BitMEX die Kryptowährungsmärkte manipuliert hat, indem es den Preis für Bitcoin künstlich erhöht hat. Die Börse, die angeblich gegen das Interesse der Kunden operierte, verband ihre Futures-Indizes mit Börsen an einem illiquiden Markt, die sie dann auf der Grundlage von Systemen mit gefälschten "technischen Problemen" manipulierte und kapitalisierte, die Kunden daran hinderten, das Unternehmen zu verlassen von ihren Positionen.

Der "PT Barnum der Kryptowährung"

Der Kläger hat auf die 100-fach gehebelten Handelsoptionen von BitMEX geschossen und behauptet, Gründer Arthur Hayes sei der "PT Barnum der Kryptowährung". Das Unternehmen sagte: "Der Handel mit Kryptowährungen wird als" Unterhaltungsgeschäft "bezeichnet. [Hayes] hat die Rolle des Schaustellers und Promoters für die entarteten Spieler übernommen, die er anfordert, und fördert den spekulativen Handel, indem er seinen verschwenderischen Lebensstil zur Schau stellt und Vorhersagen trifft. gewagt, Antworten zu erhalten und den Markt für BitMEX profitabel zu bewegen “.

BMA und Pogodin haben bereits andere Kryptowährungs-Headliner verfolgt. Im November richtete sich das BMA gegen FTX wegen Preismanipulation, bevor es seinen Fall etwas mehr als einen Monat später freiwillig einreichte. Anfang Mai reichte BMA eine Klage gegen Brad Garlinghouse und Ripple Labs wegen eines angeblichen Verstoßes gegen das US-amerikanische Wertpapiergesetz in Höhe von 1,1 Milliarden US-Dollar beim Verkauf von XRP-Token ein.