Chinesische Polizei sperrt Bankkonten von OTC-Händlern für "verdorbene" Kryptotransaktionen ein

Tausende von rezeptfreien Kryptowährungshändlern und ihre Kunden konnten sehen, dass ihre Bankkonten für eine Untersuchung der chinesischen Polizei in Bezug auf Krypto- und Fiat-Vermögenswerte, die an illegalen Aktivitäten beteiligt sind, eingefroren wurden.

Eine große Umfrage, deren Details noch nicht veröffentlicht wurden

Einige chinesische Käufer und Verkäufer von Kryptowährungen und OTC-Market Maker mögen Bitcoin Pro Sie haben bereits festgestellt, dass ihre Konten eingefroren sind, da die damit verbundenen Transaktionen möglicherweise durch Geldwäscheaktivitäten mit Kryptowährungen kontaminiert wurden.

Sun Xiaoxiao, ein ehemaliger Mitarbeiter des chinesischen Kryptowährungs-Startups Bixin, der jetzt einen OTC-Schreibtisch betreibt, schrieb letzte Woche in einem Weibo-Post, dass seine Bankkonten eingefroren worden seien und es sich nicht um einen Einzelfall handele.

Die von der Polizei in der chinesischen Provinz Guangdong ergriffenen Maßnahmen haben potenzielle Auswirkungen auf "mehrere tausend Menschen", sagte er. Betroffene Kryptowährungsbenutzer werden nicht unbedingt eines Fehlverhaltens beschuldigt, und der Vorfall wirft die umfassendere Frage nach der Menge an Kryptogeld und Vermögenswerten auf, die mit illegalen Aktivitäten kontaminiert wurden.

Dies ist besorgniserregend, da OTC-Schalter die einzigen Ein- und Ausstiegsrampen in Fiat-Währung für Kryptowährungsbenutzer mit Sitz in China sind, die keine Bankkonten im Ausland haben.

Geldwäsche über Kryptowährungen in China

Derzeit ist nicht klar, welchen genauen Fall die chinesische Polizei untersucht, was zu einem weit verbreiteten Einfrieren führt. Aber Sun hat in einem Follow-up-Beitrag am Freitag angegeben, dass die Ursachen Telekommunikationsbetrug, Ponzi-Programme und Casino-Unternehmen sind.

In der Vergangenheit kam es aufgrund von Versuchen, Kryptowährungen in chinesische Yuan umzuwandeln, zu einem Einfrieren von Bankkonten, die nicht mit Sicherheit bekannt waren, wenn sie "sauber" waren. In diesem Fall kann die Polizei vermuten, dass die Mittel im Zusammenhang mit Geldwäscheaktivitäten stehen.

„Es gibt jetzt auch OTC-Händler, deren Bankkonten aufgrund von Fragen zur Quelle der von ihnen gekauften Münzen eingefroren sind. Dies bedeutet, dass neben "schmutzigem Geld" auch "schmutzige Münzen" im Umlauf sind, schrieb Sun.

Es gibt einen wachsenden Trend, Blockchain-Netzwerke zu verwenden, um Risikokapital nach China zu transferieren, fügte er hinzu. Während Bitcoin früher die erste Wahl für solche Transaktionen war, ist das mit dem US-Dollar verbundene Stablecoin Tether (USDT) mittlerweile die beliebteste Wahl.

Seit September 2017, als die chinesische Zentralbank ein Verbot von Münzangeboten erlassen und die direkten Kanäle der chinesischen Börsen für Ein- und Auszahlungen von Fiat-Währungen gekürzt hat, sind Peer-to-Peer-Transaktionen über OTC-Market Maker der einzige Weg für Menschen in China, um Krypto-Vermögenswerte für Yuan zu kaufen oder Krypto-Münzen gegen Bargeld einzutauschen.

Für diejenigen, deren Konten eingefroren wurden, schlug Sun vor, sich an die zuständige Strafverfolgungsbehörde zu wenden, um zu beweisen, dass ich ein unschuldiges Opfer bin. Die Zeit, die zum Entsperren der Konten benötigt wird, hängt auch von der Schwere des Falls ab, sagte er.