BitMEX-Krypto-Handelsplattform, die beschuldigt wird, versucht zu haben, US-Vorschriften zu umgehen

Die US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) und die Bundesanwaltschaft werfen BitMEX vor, Transaktionen auf ihrer Plattform zu erleichtern, ohne dass eine Benutzerregistrierung erforderlich ist, und andere Gesetzesverstöße.

Die Vorwürfe gegen BitMEX

Die CFTC gab am Donnerstag bekannt, dass BitMEX, CEO Arthur Hayes, die Firmeninhaber Ben Delo und Samuel Reed sowie die Unternehmen HDR Global Trading Limited, 100x Holding Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited und HDR Global Services (Bermuda) Limited hätte illegale Handelsdienste mit Krypto-Derivaten bevorzugt, die US-Kunden zugänglich sind.

In der Zwischenzeit gab Audrey Strauss, die vorläufige US-Anwältin für den Südbezirk von New York, bekannt, dass Hayes, Delo, Reed und Gregory Dwyer (der erste BitMEX-Mitarbeiter) beschuldigt werden, gegen das Bankgeheimnisgesetz und die Verschwörung verstoßen zu haben. die Tat verletzen. Reed wurde bereits verhaftet; Die anderen bleiben laut einer SDNY-Pressemitteilung Flüchtlinge.

"Ein Angeklagter ging so weit, mit dem Unternehmen zu prahlen, das in einer Gerichtsbarkeit außerhalb der USA eingetragen ist, weil die Bestechung von Aufsichtsbehörden in dieser Gerichtsbarkeit nur 'eine Kokosnuss' kostet", sagte der stellvertretende Direktor des FBI. William Sweeney Jr. in einer Erklärung.

"Dank der sorgfältigen Arbeit unserer Agenten, Analysten und CFTC-Partner werden sie bald erfahren, dass der Preis für ihre mutmaßlichen Verbrechen nicht in tropischen Früchten gezahlt wird, sondern zu Geldstrafen, Erstattungen und Gefängnisstrafen führen kann."

Das enorme Handelsvolumen von BitMEX 

In einer Pressemitteilung teilte die CFTC mit, dass BitMEX Bitcoin-Einzahlungen in Höhe von rund 11 Milliarden US-Dollar erhalten hat - hier die Preis in Echtzeit - und erzielte Provisionen in Höhe von über 1 Milliarde US-Dollar. BitMEX, das Berichten zufolge seit mindestens Juli 2019 von der CFTC untersucht wurde, hat die KYC-Verordnung im April dieses Jahres obligatorisch durchgesetzt.

„BitMEX soll die weltweit größte Plattform für Kryptowährungsderivate sein und täglich Milliarden von Dollar handeln. Ein Großteil dieses Handelsvolumens und dieser Rentabilität beruht auf dem breiten Zugang zu US-Märkten und Kunden “, heißt es in dem Dokument. "BitMEX wurde jedoch nie in irgendeiner Weise bei der CFTC registriert und hat die Gesetze und Vorschriften, die für die Integrität und Vitalität der US-Märkte wesentlich sind, nicht eingehalten."

"Entschieden widersprechen"

Ein externer Sprecher von HDR Global bestritt die Vorwürfe. "Wir sind mit der schweren Entscheidung der US-Regierung, diese Anschuldigungen vorzubringen, nicht einverstanden und beabsichtigen, die Anschuldigungen mit Nachdruck zu verteidigen", heißt es in der Erklärung.

"Seit unseren Anfängen als Start-up haben wir immer versucht, die geltenden US-Gesetze einzuhalten, da diese Gesetze zu dieser Zeit verstanden wurden und auf verfügbaren Leitlinien basierten."

Die offizielle Telegrammgruppe von BitMEX erweiterte dies später und fügte hinzu, dass die Plattform normal funktioniere. Sie empfahl den Benutzern, sich bei weiteren Fragen an die Support-Seite zu wenden.