Niederländische Zentralbank an Krypto-Unternehmen: Registrierung in 2 Wochen oder Einstellung der Aktivitäten

Niederländische Krypto-Unternehmen müssen sich bis zum 18. Mai bei der niederländischen Zentralbank registrieren lassen oder den Betrieb sofort einstellen, teilte die Währungsbehörde am Montag, dem 4. Mai, mit. Aber an wen richtet sich die Norm? Und warum so eine enge Notiz?

Eine Norm, die Unternehmen betrifft, die das Crypto-Fiat-Paar konvertieren

Die De Nederlandsche Bank (DNB) bemüht sich um eine rasche Durchsetzung der verschärften niederländischen Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML), die das niederländische Parlament im vergangenen Monat zur Einhaltung der von der Financial Action Task Force festgelegten AML-Richtlinien und -Standards der Europäischen Union verabschiedet hat .

Die rasche Anpassung an die DNB-Vorschriften - das niederländische Oberhaus hat am 4. April die "geänderten" Gesetze der vierten Geldwäscherichtlinie (AMLD21) verabschiedet - bedroht Unternehmen, die Kryptowährungen und Fiat konvertieren oder verschlüsselte Sorgerechtsdienste mit sofortiger Kündigungsanordnung anbieten Rückzug, wenn sie sich nicht vor Ablauf der vom Parlament festgelegten Frist vom 18. Mai registrieren lassen. Für Crypto-to-Crypto-Unternehmen ist jedoch keine Registrierung erforderlich.

Einige kleine Unternehmen müssen ihre Türen schließen

Die Ankündigung der neuen Frist erfolgt in sehr kurzer Zeit, da die niederländischen Kryptowährungsunternehmen heftige Kritik an einem Gesetz äußern, das sie als belastend für den Sektor im Allgemeinen definieren.

In ihren langwierigen Überlegungen zur Umsetzung der EU-Geldwäscherei5 sagen Unternehmen, dass die DNB und das Finanzministerium Druck auf kleine Unternehmen ausgeübt haben und sogar einige von ihnen gezwungen haben, ihre Türen zu schließen.

Es war nicht sofort klar, warum DNB und Parlament in ihren jeweiligen Erklärungen und Gesetzen anstelle der neueren Richtlinie AMLD5 die "vierte Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche" der EU zitierten.

Derzeit gibt es keine Klarstellungen von der DNB und dem Parlament zu diesem Thema. Unternehmen, die sich nicht registrieren lassen, müssen "am 18. Mai ihre bestehenden Aktivitäten einstellen" und Bußgelder und "Strafverfolgungsmaßnahmen" riskieren, schrieb die Bank in seiner Pressemitteilung. In der Pressemitteilung wurde auch darauf hingewiesen, dass ein Antragsentwurf ausreichen würde, um den Registrierungsbedarf für das Datum Mitte Mai zu decken.

Ungewöhnlich strenger Hinweis für die Anwendung der Norm

Dieser Aufruf zum Handeln scheint eine ähnliche Registrierungsmitteilung zu formalisieren, die im September 2019 versandt wurde, Monate nachdem die EU ihre fünfte EU-Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche veröffentlicht hatte, aber bevor das niederländische Parlament ihrer Version zugestimmt hatte.

Der AMLD5-Standard gab den EU-Mitgliedstaaten bis zum 10. Januar die Möglichkeit, die Richtlinie umzusetzen. Das niederländische Parlament hat jedoch erst am 21. April in seine Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche eingegriffen. Diese ungerechtfertigte Verzögerung hat möglicherweise zusätzlich zu dem früheren Registrierungsantrag der Zentralbank die DNB veranlasst, eine ungewöhnlich enge Kündigungsfrist von zwei Wochen festzulegen.

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