auf der Krypto
Am 21. Juli hat das Justizministerium drei Personen im ersten Insiderhandelsfall mit Kryptowährung angeklagt. Ishan Wahi, ehemaliger Produktmanager von Coinbase, teilte Berichten zufolge vertrauliche Informationen mit seinem Bruder Nikhil Wahi und einem Freund Sameer Ramani.
Am selben Tag veröffentlichte Brian Armstrong, CEO von Coinbase, eine Reihe von Nachrichten auf Twitter, in denen er behauptete, dass die Börse illegale Aktivitäten aktiv überwacht. Nicht jeder ist mit der Antwort zufrieden, da einige Mitglieder der Krypto-Community die Zeit kritisiert haben, die Coinbase brauchte, um dies zu bemerken.
Was ist passiert?
Ishan Wahi begann im Oktober 2020 als Produktmanager von Coinbase zu arbeiten, wo er an der Aufnahme neuer Kryptowährungen in die Börse beteiligt war. Von mindestens August 2021 bis Mai 2022 war er Mitglied eines privaten Nachrichtenkanals von Coinbase für Mitarbeiter, die direkt am Listungsprozess beteiligt waren. In diesem Kanal diskutierten die Mitarbeiter neue Angebote für digitale Assets, einschließlich des Zeitplans und der Ankündigungsdaten.
Kryptowährungen steigen aufgrund der Popularität der Börse häufig nach der Ankündigung ihrer Notierung durch Coinbase an Wert. Es gibt sogar einen Begriff dafür: „Coinbase-Effekt“. Coinbase verbietet Mitarbeitern, nicht-öffentliche Informationen, wie z. B. bevorstehende Kursankündigungen, zu teilen oder auszutauschen.
Ishan Wahi soll Nikhil Wahi und Sameer Ramani von Juni 14 bis April 2021 mindestens 2022 Mal einen Tipp gegeben haben. Er informierte sie über mindestens 25 Kryptowährungen, die Coinbase auflisten wollte. Sie kauften diese digitalen Assets mit anonymen Kryptowährungs-Wallets. Insgesamt führte der als Front-Running bezeichnete Betrug zu Einnahmen in Höhe von etwa 1,5 Millionen US-Dollar.
Beweise für das Schema tauchten erstmals im April 2022 auf. Ramani kaufte mehrere Kryptowährungen, die Coinbase am 11. April 2022 in eine neue Notierungsankündigung aufnahm. Am nächsten Tag twitterte der Twitter-Nutzer Cobie über die Käufe und wie dies geschah, kurz vor der Ankündigung von Coinbase.
Ein Fluchtversuch aus dem Land
Nachdem Coinbase nachgeforscht hatte, kontaktierte der Direktor für Sicherheitsoperationen Wahi und forderte ihn auf, am 16. Mai an einem persönlichen Treffen teilzunehmen. In der Nacht vor diesem Datum kaufte Ishan Wahi einen einfachen Flug nach Indien, der kurz vor dem Treffen abfliegen sollte. Er kontaktierte auch Nikhil Wahi und Sameer Ramani, um sie über die Ermittlungen zu informieren.
Polizeibeamte nahmen Ishan Wahi fest, bevor er den Flug nach Indien besteigen konnte. Er muss sich wegen zweier Anklagen wegen krimineller Vereinigung, die auf Telematikbetrug abzielen, und zwei Anklagen wegen Telematikbetrugs verantworten. Jede Anklage hat eine Höchststrafe von 20 Jahren. Bei seinem ersten Erscheinen vor einem Bundesgericht wurde die Kaution auf 1 Million Dollar festgesetzt und er wurde aufgefordert, Pässe auszuhändigen.
Nikhil Wahi und Sameer Ramani wurden wegen Verschwörung wegen Computerbetrugs und wegen Computerbetrugs angeklagt. Nikhil Wahi wurde festgenommen, aber Sameer Ramani bleibt auf freiem Fuß.
Ein hartes Durchgreifen gegen Insiderhandel ist absolut notwendig
Dies ist der zweite Fall von Insiderhandel in Verbindung mit der Web3-Technologie innerhalb von ebenso vielen Monaten. Im Juni beschuldigte das Justizministerium einen ehemaligen OpenSea-Manager des Insiderhandels. OpenSea ist einer der beliebtesten Orte, um nicht fungible Tokens (NFTs) zu kaufen und zu verkaufen.
Es ist sicherlich gut zu sehen, dass Menschen mit Konsequenzen für den Krypto-Währungs-Insiderhandel konfrontiert sind. Es ist ein allgegenwärtiges Problem, das alle Anleger betrifft. Der Betrug motivierte Coinbase auch, die Art und Weise zu ändern, wie Kryptowährungen aufgelistet werden.
Die Tatsache, dass Coinbase so lange gebraucht hat, um dies zu bemerken, ist besorgniserregend und die Börse hat zu Recht dafür Kritik einstecken müssen. Coinbase behauptet, diese Art illegaler Aktivitäten aktiv zu überwachen. Aber der Insiderhandel dauerte fast ein Jahr und wurde erst entdeckt, als ein Twitter-Nutzer darüber sprach. Das ist übrigens kein schönes Bild für eine der besten Kryptowährungsbörsen Bitcoin System für den Online-Handel.
Während die Konsequenzen für Kryptowährungsbetrug immer willkommen sind, sind diese beiden Fälle nur die Spitze des Eisbergs. Hoffentlich führen sie zu bewährten Sicherheitspraktiken in der Branche, denn es sind die alltäglichen Kleinanleger, die am meisten unter diesen Betrügereien leiden.
