Das börsennotierte Unternehmen mit einem eigenen Nasdaq-Aktien Das Unternehmen, das angeblich 83 Tonnen gefälschte Goldbarren als Sicherheit verwendet hat, um Kredite im Wert von rund 2 Milliarden US-Dollar von mehreren chinesischen Finanzinstituten zu erhalten, ist derzeit in Verzug und sieht sich mehreren Klagen gegenüber.
2 Milliarden Dollar falsches Gold
Es handelt sich um Kingold Jewelry Inc. mit Hauptsitz in Wuhan, China, das jedoch an der Nasdaq in den USA unter dem Symbol KGJI notiert ist, dem Unternehmen, das in den gefälschten Goldskandal verwickelt ist. Nachdem die Nachricht bekannt wurde, teilte das chinesische Unternehmen der Nasdaq in einer Erklärung mit, dass es von sieben chinesischen Kreditgebern Insolvenzmeldungen in Höhe von ca. 10 Mrd. RMB (1,44 Mrd. USD) erhalten habe.
Diese Kredite wurden durch Goldbarren gedeckt, die sich als Legierung aus vergoldetem Kupfer herausstellten. Die Shanghai Gold Exchange (SGE) hat auch die Mitgliedschaft bei Kingold widerrufen und die chinesischen Behörden haben eine Untersuchung des Betrugs eingeleitet.
Darüber hinaus wurde eine Reihe von Klagen gegen Kingold eingereicht, als der Aktienkurs des Unternehmens am 24,11. Juni nach den gefälschten Goldnachrichten um 29% fiel. Die Anwaltskanzlei Rosen hat beim US-amerikanischen Gericht für den Eastern District von New York eine Sammelklage wegen Verstößen gegen das Bundeswertpapiergesetz eingereicht.
Das Kingold-Unternehmen, sein Präsident Jia Zhihong und der frühere CFO Bin Liu werden in der Klage beschuldigt, das Unternehmen betrügerisch geführt und Investoren getäuscht zu haben. Die Anwaltskanzleien Pomerantz und Bronstein, Gewirtz und Grossman reichten ebenfalls eine Sammelklage gegen Kingold, seinen CEO und ehemaligen CFO ein.
Verbessern Sie die internen Kontrollen und das Risikomanagement, um Betrug zu verhindern
In einem bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereichten Dokument vom Juli sagte Kingold, seine Geschäftstätigkeit in Wuhan sei "erheblich von offengelegten Kreditausfällen, damit verbundenen Kreditstreitigkeiten und verschiedenen Rechtsstreitigkeiten beeinflusst worden und das daraus resultierende Einfrieren von Bankkonten ".
Darüber hinaus wurde die Schmuckproduktion des Unternehmens zwischen Januar und Anfang April aufgrund des Ausbruchs der Covid-19 und der Sperrung von Wuhan eingestellt. Um Kleinanlegern in China dabei zu helfen, Investitionsverluste von großen Unternehmen auszugleichen, gab der Oberste Gerichtshof Chinas letzte Woche grünes Licht für ein historisches Sammelklagesystem für Privatanleger.
Das System wird kleinen und mittleren Anlegern einen "bequemen und kostengünstigen Beschwerdekanal" bieten und Finanzkriminelle stark abschrecken. Chinesische Marktregulierungsbehörden untersuchen Kingold Jewelry auf den Vorwurf des gefälschten Goldes und fordern ein strengeres Risikomanagement.
"Zusätzlich zu den Problemen, die mit dem Unternehmen selbst verbunden sind, hat der Vorfall auch gezeigt, dass sich die internen Kontrollen und das Risikomanagement einiger Finanzinstitute als Hohlschalen herausstellten", sagte die chinesische Banken- und Versicherungsaufsichtsbehörde.
