Am Donnerstag kündigte das US-Justizministerium (DOJ) die "größte Beschlagnahme von Kryptowährungen im Zusammenhang mit terroristischen Organisationen" an, darunter "Millionen Dollar" und 300 Kryptokonten.
Gefälschte Spendenkampagnen auf Telegramm und anderen sozialen Medien
In einer Pressemitteilung am Donnerstag gab das DOJ bekannt, dass es "drei Cyber-fähige Terrorismusfinanzierungskampagnen" mit Al-Qaida, Hamas und ISIS abgebaut habe.
Laut eingereichten Rechtsdokumenten versucht das DOJ, Bitcoin von 155 Adressen zu beschlagnahmen, von denen behauptet wird, dass sie von Al-Qaida zur Finanzierung des Terrorismus verwendet wurden, und zwei Personen zu verhaften, die angeblich an der Erleichterung von Kryptowährungstransfers für die Hamas beteiligt sind.
In einer Beschwerde über die Beschlagnahme von Finanzkonten behaupten das FBI, Homeland Security Investigations (HSI) und die Abteilung für Cyber-Verbrechen des Internal Revenue Service, dass Al-Qaida durch a Netzwerk von Telegrammkanälen, die verwendet wurden, um Spenden von Bitcoins zur Finanzierung von Terrorakten zu erbitten.
"Al-Qaida und andere angeschlossene Terroristengruppen haben ein BTC-Geldwäschernetz betrieben, das Telegrammkanäle und andere Social-Media-Plattformen nutzt, um BTC-Spenden zu sammeln, um ihre terroristischen Ziele zu erreichen", heißt es in der Beschwerde.
"Wie unten beschrieben, betreiben Al-Qaida und angeschlossene Terroristengruppen eine Reihe von Telegrammkanälen und behaupten, als Wohltätigkeitsorganisationen zu fungieren, wenn sie in Wirklichkeit Mittel für die Mudschaheddin anfordern."
Die Beschwerde beginnt mit Spenden an eine Telegrammgruppe namens "Tawheed & Jihad Media", die seit April 2019 Bitcoin-Spenden anfordert. Insgesamt fanden die Ermittler 155 verschiedene Krypto-Adressen, die angeblich mit Al verknüpft sind Qaida und verschiedene andere Organisationen, die angeblich die Terroristengruppe unterstützen.
"Das Eigentum des Angeklagten wird in den Vereinigten Staaten beschlagnahmt ... als Vermögen einer ausländischen Terrororganisation, die an der Planung oder Durchführung eines föderalen Terrorverbrechens beteiligt ist", heißt es in der Beschwerde.
Die Recyclingmaschine von BTC ist bis Juli 2020 aktiv
In einer separaten eidesstattlichen Erklärung, die einen Haftbefehl unterstützte, wurde detailliert beschrieben, wie Mehmet Akti und Hüsamettı̇n Karataş angeblich Kryptowährungen wie Bitcoin, Äther, XRP und EOS im Auftrag von al-Qassam, dem Militärflügel der Hamas, gespeichert und übertragen haben.
Die Ermittler verwendeten Chainalysis und Excygent, um die Bitcoin-Überweisungen dieser Organisationen in den letzten 18 Monaten zu verfolgen. In einem offiziellen Beitrag sagte Chainalysis, die Behörden hätten mehr als 1 Million US-Dollar aus terroristischen Kampagnen beschlagnahmt.
In der Post wird weiter beschrieben, wie das Unternehmen die Mittel überwachen konnte, wobei festgestellt wird, dass viele der Adressen "an verschiedenen Börsen gehostet werden". Nach Angaben des Middle East Media Research Institute waren die Telegrammkanäle weiterhin im Internet aktiv kaufen bitcoin für terroristische Gruppen bis Juli 2020.
