Der Eigentümer einer inzwischen geschlossenen rumänischen Kryptowährungsbörse namens CoinFlux hat sich schuldig bekannt, in einem betrügerischen Plan mit gefälschten eBay-Anzeigen und einer Autowaschanlage rund 1,8 Millionen US-Dollar gewaschen zu haben.
Die Betrugsstrategie
Vlad-Calin Nistor und 14 andere Angeklagte, darunter ein Besitzer einer Autowaschanlage, haben alle zugegeben, vor dem Eastern District Court von Kentucky schuldig gesprochen zu haben, weil sie an einem schlecht konzipierten Cyber-Betrugsplan beteiligt waren, der den Bewohnern Millionen von Dollar gestohlen hat in den Vereinigten Staaten Verkauf von Waren, die es eigentlich nicht gab.
Ab 2013 haben Angeklagte auf Websites wie eBay und Craigslist gefälschte Anzeigen für verschiedene Artikel, einschließlich Autos, geschaltet. Die Gruppe gab oft vor, Teil des US-Militärpersonals zu sein, das ihr Vermögen verkaufen musste, bevor eine Dienstzeit begann.
Sie haben sogar ein gefälschtes Callcenter eingerichtet, um etwaige Bedenken der Opfer in Bezug auf Werbung auszuräumen. Nachdem das Opfer die Zahlung gesendet hatte, begann die Gruppe mit der Überweisung von Geld aus den USA nach Rumänien.
Meistens wurde dies durch die Umwandlung illegaler Gelder in Kryptowährungen, normalerweise Bitcoins, erreicht, indem der Betrag auf die Kryptowährungsplattform CoinFlux übertragen wurde, wo er später in lokale Währung umgetauscht wurde.
Laut einer Erklärung des US-Justizministeriums war der Projektleiter Bogdan-Stefan Popescu, der Eigentümer der Autowaschanlage in Bukarest. Er erteilte Nistor und Coinflux Anweisungen für die Überweisung illegaler Gelder auf Bitcoins und ausgewählte Bankkonten, die normalerweise mit den Namen seiner Mitarbeiter und Familienmitglieder eingerichtet wurden.
Die Illusion, dank digitaler Währungen nicht auffindbar zu sein
"Durch den Einsatz digitaler Währungen und grenzüberschreitender Organisationsstrategien glaubte diese kriminelle Gruppe, dass sie für Strafverfolgungsbehörden unerreichbar war", sagte Michael D'Ambrosio, stellvertretender Direktor des Secret Service Investigation Office. aus den Vereinigten Staaten.
Im Dezember 2018 wurde Nistor wegen Geldwäscherei, Betrug und Beteiligung an der organisierten Kriminalität wegen eines internationalen Haftbefehls festgenommen. Zusammen mit den anderen Angeklagten wurde er im folgenden Monat umgehend an die Vereinigten Staaten ausgeliefert.
Zum Zeitpunkt seiner Festnahme argumentierte der Anwalt von Nistor gegenüber dem rumänischen Berufungsgericht, dass es keine Möglichkeit gebe, zu beweisen, dass die fraglichen Bitcoins aus kriminellen Aktivitäten stammten.
CoinFlux bewarb sich als 24-Stunden-Marktplattform, die rumänischen Händlern ein lokales Fiat-Gateway bot. Die Börse bereitete sich darauf vor, ihr drittes Jubiläum ohne Transaktionskosten zu feiern, weniger als eine Woche vor Nistors Verhaftung.
Fünf Tage später, nach der Verhaftung von Nistor, sagte der Twitter-Account von CoinFlux, er sei "in der unglücklichen Situation, den Austausch digitaler Währungen vorübergehend einzustellen".
In einem Post sagte der CoinFlux-Marketingmanager, dass ihre Bankkonten eingefroren wurden und vorübergehend der Zugriff auf die Website für eine "unerwartete Untersuchung" verweigert wurde. Alle 15 Angeklagten warten nun auf ihre Verurteilung.
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