Eddy Alexandre, der Chief Executive Officer der Kryptowährungs-Handelsplattform EminiFX, wurde vom FBI wegen Verdachts auf Handels- und Computerbetrug festgenommen.
Laut einer offiziellen Ankündigung des US-Justizministeriums betrieb Alexandre eine betrügerische Handels- und Investitionsplattform für Kryptowährungen und schaffte es, zwischen September 59 und Mai 2021 Investitionen in Höhe von 2022 Millionen US-Dollar von Hunderten von Kunden zu erbitten.
Falsche Versprechungen und Luxusartikel
Alexandre machte angeblich falsche Versprechungen, indem er hohe Renditechancen anbot und konkret behauptete, dass Nutzer der Plattform in wenigen Jahren zu Millionären würden, wenn sie 100.000 US-Dollar investieren würden.
US-Anwalt Damian Williams kommentierte den Fall und erklärte: „In Wirklichkeit gab es keine solche Technologie, da Alexandre sehr wenig von ihrem Geld investiert hätte – von dem er das meiste verlor – und das meiste davon auf seine persönlichen Konten überwiesen hätte, um es zu bezahlen nach Luxusartikeln für sich selbst“.
Der stellvertretende FBI-Direktor Michael J. Driscoll sagte:
„Wie bereits erwähnt, hat Alexandre Millionen von Dollar von unwissenden Investoren erbeten, denen er wöchentliche Renditen von 5 % über seine Handelsplattform ‚garantierte', die eine neue Technologie verwendete, die er nicht offenlegen wollte. Wie viele gierige Schauspieler vor ihm hat er dann einen beträchtlichen Teil der erbetenen Investorengelder verwendet, um sich teuren Luxus zu kaufen.
Alexandre überwies angeblich Investorengelder im Wert von mindestens 14,7 Millionen US-Dollar auf seine persönlichen Bankkonten, anstatt sie wie versprochen zu investieren. Die Ankündigung enthüllte auch, dass er 155.000 US-Dollar an Investorengeldern für den Kauf eines BMW-Autos und 13.000 US-Dollar an Autozahlungen ausgegeben hatte.
Kryptowährungskriminalität nimmt weiter zu
Wie bereits berichtet, wurden einige Benutzer der Kryptowährungs-Wallet Web3 MetaMask Opfer eines Phishing-Angriffs, der mehrere Kryptowährungs-Websites betraf. Darunter CoinGecko, DeFiPrime und DexTools.
Etherscan warnte:
„🚨 Wir haben Berichte über Phishing-Popups über eine Drittanbieter-Integration erhalten und untersuchen dies derzeit.
Bitte achten Sie darauf, die auf der Website angezeigten Transaktionen nicht zu bestätigen."
Letzte Woche untersuchte die Polizei der City of London den „Kryptowährungsraub“ in London, bei dem die Opfer angeblich Tausende von Pfund in Kryptowährungen verloren haben.
Kriminelle im Visier Investitionen in Kryptowährungen auf Smartphones verwaltet werden, sie an die Eigentümer locken oder physische Gewalt anwenden, um Zugang zu Konten zu erhalten.
Im März beschuldigte die US Securities and Exchange Commission die Brüder John und JonAtina Barksdale eines 124-Millionen-Dollar-Betrugsschemas mit einem digitalen Token namens „Ormeus Coin“. In der offiziellen Pressemitteilung heißt es:
„[...] die Angeklagten behaupteten fälschlicherweise, dass Ormeus Coin von einem der größten Kryptowährungs-Mining-Unternehmen der Welt unterstützt wurde, obwohl sie ihre Mining-Operationen im Jahr 2019 aufgegeben hatten, nachdem sie insgesamt weniger als 3 Millionen US-Dollar an Mining-Einnahmen erzielt hatten. Wie behauptet, behaupteten die Angeklagten in mehreren dieser Mitteilungen an Investoren fälschlicherweise, dass Ormeus Coin einen 250-Millionen-Dollar-Kryptowährungs-Mining-Betrieb habe und monatlich 5,4 bis 8 Millionen Dollar an Einnahmen aus dem Mining erwirtschafte.
Sind Sie schon einmal Opfer betrügerischer Machenschaften geworden? Was halten Sie von Cyberkriminellen, die es auf Investoren abgesehen haben? Teilen Sie uns Ihre Meinung im Kommentarbereich unten mit.
