auf der Krypto
Laut CipherTrace war es für Kryptowährungskriminelle ein Milliarden-Dollar-Frühling. Am Dienstag teilte das Blockchain-Analyseunternehmen mit, dass Betrüger, Hacker und Diebe in den ersten fünf Monaten des Jahres 1,36 Kryptowährungen im Wert von 2020 Milliarden US-Dollar angesammelt haben.
CipherTrace veröffentlichte die Ergebnisse in seinem Bericht zur Bekämpfung von Geldwäsche und Kryptokriminalität vom Juni 2020. Damit ist 2020 nach dem Rekord von 4,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019 das zweitteuerste Jahr in der Geschichte der Kryptowährung. .
Die Wotoken-Affäre
Die diesjährige Beute stammt größtenteils aus einem einzigen Betrug: Wotoken. Chinas massives Mehrebenen-Marketing-System hat in den Jahren 1,09 und 2018 2019 Milliarden US-Dollar gestohlen, kam aber erst letzten Monat ans Licht.
"Es war ein klassisches Pyramidensystem", sagte John Jeffries, Chief Financial Analyst bei CipherTrace. Wotoken behauptete, einen "magischen Algorithmus" zu haben und wuchs weiter und erreichte 715.000 Benutzer, bis es "unter seinem eigenen Gewicht zusammenbrach", sagte Jeffries.
Die mutmaßlichen Betrugsautoren stehen derzeit in China vor Gericht. Die Wotoken-Affäre unterstreicht, dass die kontinuierliche Zunahme des Betrugs möglicherweise die größte kriminelle Bedrohung im Kryptosektor darstellt, die im Hinblick auf den gestohlenen Wert viel größer ist als Hackerangriffe und Diebstähle, die nach Schätzungen nur 2% der Gesamtzahl ausmachen von 2020 von CipherTrace.
Der neue Trend des Betrugs
Die Bedeutung dieses Trends ändert sich je nach gewähltem Standpunkt. Jeffries bemerkte, dass "es die Reifung des Sektors zeigt". Je mehr Börsen ihre Sicherheitssysteme stärken, desto weniger Hacker können sie brechen.
Der Betrug unterstreicht die Notwendigkeit einer strengeren Regulierung der Kryptowährungsaktivitäten, fügte Jeffries hinzu und fügte hinzu: "Wenn Wotoken gebeten worden wäre, wirklich zu enthüllen, wie ihr Plan funktioniert", wäre er viel schneller gescheitert.
Sich entwickelnde Kriminelle
Kriminelle entwickeln ihre Offensivtaktik weiter. In einer Woche der Beobachtung von Transaktionen zwischen Darknet Wallets und Börsen wie Bitcoin SystemCipherTrace stellte fest, dass über 30% der Übertragungen einen Zwischenschritt hatten, während knapp 10% der Übertragungen direkt waren.
Diese zusätzlichen Schritte sind zwar nachvollziehbar, tragen jedoch dazu bei, die Quellen der Kryptowährung zu maskieren und das Risiko von Geldwäsche zu erhöhen, so CipherTrace. Die Überweisungen von Bitcoin-Geldautomaten in den USA an "risikoreiche" Börsen nehmen weiterhin exponentiell zu.
Die Reiseregel
Crypto ist eine globale Branche, ebenso wie der Austausch: 74% der Bitcoin-Exchange-to-Exchange-Transaktionen haben 2019 die internationalen Grenzen überschritten. Dies könnte zu einem Problem mit der Frist der Financial Action Task Force im Juni 2020 werden ( FATF) für Krypto-Unternehmen.
Jeffries sagte, die Technologie, die entwickelt wurde, um den Austausch bei der Einhaltung der sogenannten FATF-Reiseregel zu unterstützen, sei zur Implementierung bereit. Die mit der Anwendung des Standards beauftragten Länder sind dies jedoch nicht. Nur wenige Gerichtsbarkeiten seien wirklich bereit, und es seien vollständige Vorschriften vorhanden, sagte er.
