Die neue Warnliste, die von der britischen Financial Conduct Authority (FCA) veröffentlicht wurde, enthält die Namen mehrerer neuer Fintech- und Krypto-Unternehmen.
Die offizielle britische Aufsichtsbehörde, die sich mit über 58,000 Finanzdienstleistungsunternehmen befasst, hat Einzelheiten zu Unternehmen bekannt gegeben, die nicht autorisiert sind oder die geklonten Namen bekannter und regulierter Unternehmen verwenden. Einige der neuesten Ergänzungen zu dieser ständig wachsenden Liste sind Ignis Markets, Walker Bryan, der Credit Union Fund und Olympius Global.
Die Warnliste der FCA warnt vor dem Ignis Markets-Klon
Die Regulierungsbehörde hat eine Mitteilung auf dem geschäftigen US-Markt veröffentlicht Investitionen des Vereinigten Königreichs und riet den Anlegern, vorsichtig zu sein, um nicht der Betrugstaktik zum Opfer zu fallen, die diese betrügerischen Unternehmen üblicherweise anwenden.
In der Ankündigung wird angegeben, dass ein Betrüger namens Ignis Markets Finanzprodukte und -dienstleistungen im ganzen Land ohne Genehmigung anbietet. Daher hat die FCA die Anleger aufgefordert, sich vor verdächtigen Unternehmen in Acht zu nehmen, die Betrüger verstecken, die versuchen, die Anleger dazu zu bringen, große Geldsummen mit dem Versprechen besserer Renditen zu beschießen, sagte die FCA in der Ankündigung.
Am überraschendsten ist, dass die Warnliste der FCA Unternehmen im Zusammenhang mit Kryptowährung enthält, die Kunden in Großbritannien illegitime Anlagedienstleistungen anbieten. Insbesondere wird ein besonderes Kryptowährungshandelsunternehmen hervorgehoben, das eine Hebelwirkung von bis zu 200x bietet.
Alle Fintech- und Kryptowährungsunternehmen müssen eine Genehmigung von uns erhalten, bevor sie ihre Dienste auf Kunden in Großbritannien ausweiten können. In Wirklichkeit bieten einige sie an, während der Genehmigungsprozess noch läuft, und andere führen absichtlich unregelmäßige und oft betrügerische Aktivitäten durch, sagte die FCA.
Vorsicht vor Überraschungsanrufen
Die Finanzbehörde gab Aufschluss über das Unternehmen, das die von der FCA genehmigten Ignis-Märkte bewusst klont, und erklärte, wer auch immer hinter diesem Betrug steckt, habe Wege gefunden, sich an Benutzer zu wenden, um sie davon zu überzeugen, dass es sich um authentische und verifizierte Dienste handelt.
Dies ist ein perfektes Beispiel für eine Klonfirma, erklärte FCA. Jede Person in Großbritannien muss sich vor dieser häufig verwendeten Taktik in Acht nehmen, bei der ein Überraschungsanruf von einem Unternehmen eingeht, das sich mit einem wirklich vorhandenen Firmennamen und einer Referenznummer präsentiert. Es ist ein Scherz.
Wir müssen sehr vorsichtig sein, beharrte die FCA. In der Zwischenzeit hat die britische Finanzkontrollbehörde Kryptowährungsunternehmen, die die neuesten Richtlinien für Know-Your-Customer (KYC) und Geldwäschebekämpfung (AML) nicht einhalten, aufmerksam überwacht.
Um die Terrorismusfinanzierung und die Schwarzmarktaktivitäten einzudämmen, kündigte die britische FCA Anfang dieses Jahres an, die regulatorischen Verpflichtungen der Krypto-Unternehmen zu überwachen und sicherzustellen, dass es keine Ausfälle gibt.
Dieses von der britischen Behörde hervorgehobene Betrugsmodell ist das gleiche wie das in jeder Gerichtsbarkeit verwendete. Daher muss sich jeder vor Beginn einer Investition als äußerst vorsichtig und bewusst erweisen.
