Die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) versucht, die Vermögenswerte eines verknüpften Cryptocurrency-Mining- und Mehrebenen-Marketing-Systems einzufrieren, für das Investitionen in Höhe von 12 Mio. USD gefordert wurden.
Wer sind die beteiligten Charaktere und Unternehmen?
Die Beschwerde betrifft Daniel F. Putnam aus Utah, seine Geschäftsbereiche MMT Distributions und R & D Global sowie die Partner Angel A. Rodriguez aus Utah und Jean Paul Ramirez Rico aus Kolumbien. Die SEC sagte, die drei hätten Investoren angelogen und ihre Mittel illegal angeeignet.
Das "Modern Money Team" (MMT), mit dem Putnam beide Unternehmen bezeichnet, investiert seit mindestens Juli 2017 in Kryptowährungsgeräte und hat sich letztendlich auf das Angebot konzentriert Investoren "Cryptocurrency-Handelspakete", die die "Arbitrage" -Möglichkeiten von Cryptocurrencies auf Bitfinex nutzen würden, laut der Beschwerde, die beim US-Bezirksgericht für den Bezirk Utah eingereicht wurde.
Die Rekonstruktion der Fakten gemäß der SEC-Beschwerde
Ramirez verwaltete die Investitionen in Kryptowährungen, Rodriguez war das Bindeglied und Putnam, ein Veteran des Mehrebenen-Marketings, verwaltete MMT. Zweihundert Investoren haben sich Putnams Bergbauprogramm angeschlossen, und MMT hat laut SEC insgesamt 12 Millionen US-Dollar von insgesamt 2.000 Investoren aufgebracht.
Die Kommission sagte auch, dass MMT im November 2019 die Zahlung von Investoren eingestellt habe, aber bis zum 9. März 2020 weiterhin Mittel beschafft habe. Die Beschwerde besagt, dass ein Teil des gesammelten Geldes nie für das Kryptowährungsgeschäft oder das Geschäft mit Kryptowährungen verwendet wurde Investition in digitale Assets.
Vielmehr gab Putnam laut SEC über 100.000 US-Dollar der Mittel seiner Investoren für eine Eigentumswohnung und 33.000 US-Dollar für den Kauf eines Spas aus. Ramirez kontrollierte laut Beschwerde das Bitfinex-Konto, das Putnam kürzlich den Anlegern im Januar 2020 für das Halten von 260 Bitcoins erklärt hatte.
Die SEC behauptete jedoch, dass das Konto nie mehr als 50 Bitcoins enthielt und im Mai 2019 geschlossen wurde. Ramirez leistete auch regelmäßig Zahlungen aus dem Ponzi-Programm an Investoren, heißt es in der SEC-Beschwerde.
Die SEC behauptete auch, Putnam und Rodriguez wüssten "oder waren rücksichtslos darin, nicht zu wissen", dass Ramirez über den WhatsApp-Chat ein Ponzi-Programm betrieb.
In einem abgefangenen Chat im Februar 2019 schrieb Putnam an Rodriguez: "Entweder wir werden in diesem Jahr in den Ruhestand gehen oder ins Gefängnis gehen", sagt die SEC. "Und ich bin mir noch nicht sicher, ob irgendetwas davon echt ist", fügte er hinzu.
