Binance Exchange, die weltweit größte Plattform für den Handel mit digitalen Währungen, wäre Gegenstand einer neuen Untersuchung durch die US-Bundesbehörden. Obwohl die Binance-Untersuchung kein neues Ereignis ist, veranlassten die Umstände des Zusammenbruchs der FTX-Derivatebörse und die Rolle des Binance-CEO Changpeng „CZ“ Zhao die Staatsanwaltschaft, neue Informationen von Finanzunternehmen anzufordern.
Die neue Untersuchung wurde von US-Staatsanwälten in Seattle veranlasst, laut einem Bericht, der am Wochenende von der Washington Post veröffentlicht wurde, laut zwei Quellen, die die ausgestellten Vorladungen überprüft haben.
Der riesige Marktanteil von Binance wurde in den letzten 4 Jahren unter die Lupe genommen. Um eine Vorstellung von der Größe der Börse zu geben, verzeichnete sie laut Daten von CoinMarketCap ein Handelsvolumen von 13,2 Milliarden Dollar in 24 Stunden. Dem stehen 1,86 Milliarden US-Dollar von Coinbase und 575 Millionen US-Dollar von Kraken gegenüber, zwei Handelsplattformen, die weiterhin vom Zusammenbruch ihres Hauptkonkurrenten FTX US profitierten.
Neben der US-Staatsanwaltschaft in Seattle sind auch die Geldwäscheabteilung des Justizministeriums und das National Cryptocurrency Enforcement Team an dieser Untersuchung beteiligt.
„Wie weithin berichtet wurde, führen die Aufsichtsbehörden eine umfassende Überarbeitung der gesamten Kryptowährungsbranche durch, um viele der gleichen Probleme anzugehen“, sagte ein Sprecher von Binance gegenüber Decrypt. „Diese junge Branche ist schnell gewachsen, und Binance hat sein Engagement für Sicherheit und Compliance durch große Investitionen in unser Team sowie in die Tools und Technologien, die wir verwenden, um illegale Aktivitäten aufzudecken und abzuwehren, unter Beweis gestellt.“
Binance wird unter die Lupe genommen, weil angenommen wird, dass der Tweet von CZ vom 6. November die Liquiditätskrise ausgelöst hat, die die FTX-Börse in den Bankrott getrieben hat.
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Derzeit scheint es für die Binance-Community keinen Grund zur Panik zu geben, da die Muttergesellschaft von Binance kein US-Unternehmen ist. Jede Art von Anklage könnte gegen Binance US erhoben werden, Quellen zufolge sind die Staatsanwälte jedoch nicht ganz davon überzeugt, dass die ihnen zur Verfügung stehenden Beweise ausreichen, um Anklage gegen die Handelsplattform zu erheben.
In Bezug auf die aktuelle Untersuchung der Rolle von CZ bei der Beschleunigung des Untergangs von FTX hat der Kryptowährungsveteran immer argumentiert, dass ein einziger Tweet nicht ausreicht, um ein Unternehmen zu Fall zu bringen, es sei denn, es befindet sich bereits auf dem Weg zum Zusammenbruch. In dem Tweet von CZ gab er bekannt, dass er die FTX-Token der Börse im Wert von über 600 Millionen Dollar verkaufen wird.
Mit FOMO in der Gemeinschaft stürzte der Preis der TLT-Münze ab und offenbarte die Fragilität der Finanzen von FTX und Alameda Research, deren Bilanzen beide hauptsächlich von der Heimatwährung der Börse gestützt wurden.
Die Untersuchung von Binance reicht 4 Jahre zurück und beinhaltet mehrere andere Anschuldigungen, darunter, dass sie US-Bürgern den Handel mit derivativen Produkten auf ihrer globalen Plattform erlaubt hat. Binance sagte, es handhabe diese Ermittlungen, indem es mit Staatsanwälten zusammenarbeite. Die Handelsplattform hat auch eine Reihe ehemaliger Regierungsbeamter auf ihrer Gehaltsliste, die helfen, sich in ihrer komplexen Regulierungslandschaft zurechtzufinden.
