Der Gründer einer Krypto-Börse in Hongkong, die von Chinas Vorgehen gegen betrügerische Bankkonten betroffen war

Der in Hongkong ansässige CEO von Cryptocurrency Exchange Global sagte am Samstag, einer seiner Gründer sei von den Behörden aufgefordert worden, an einer 15-tägigen Untersuchung teilzunehmen, und fügte hinzu, dass sie keine Ahnung hätten, wann er zurückkehren könnte.

Der Austausch zwang alle Abhebungen auszusetzen

"Aufgrund des anhaltenden nationalen Vorgehens gegen SIM-Karten und betrügerische Bankkonten wurde festgestellt, dass das Bankkonto eines unserer Hauptgründer illegales Geld von internationalen Betrügern erhält", heißt es in einer Erklärung des Unternehmens.

"Der Gründer wurde von den Behörden für 15 Tage zur Teilnahme an den Ermittlungen aufgefordert." Er besitzt die privaten Schlüssel der meisten kalten Brieftaschen der Plattform. Da die Börse derzeit nicht alle Abhebungen über ihre Hot Wallets verarbeiten kann, hat sie beschlossen, alle Abhebungen auszusetzen.

In der Zwischenzeit wird die Plattform alle außerbörslichen Handelsdienste (OTC) aufgrund der Risiken schließen, die mit Unsicherheiten in der chinesischen Regulierungspolitik verbunden sind, einschließlich nationaler Razzien.

Der chinesische Staatsrat kündigte im Oktober ein landesweites Vorgehen gegen Bankkonten und SIM-Karten an, die des Betrugs verdächtigt werden könnten. "SIM-Karten und betrügerische Bankkonten gehören zu den Hauptursachen, die viele Telefon- und Computerbetrügereien erleichtert haben", heißt es in der Ankündigung.

Dies ist nicht der erste Fall dieser Art in China. Im vergangenen Monat musste die OKEx-Börse Auszahlungen aus demselben Grund aussetzen: der Beschlagnahme eines der Schlüsselinhaber durch die Behörden für einige Bankuntersuchungen. OKEx hat kürzlich die normalen Aktivitäten wieder aufgenommen.

Chinas Verschärfung von Bankkonten und SIM-Karten betrifft Tausende von Menschen

Diejenigen, die vermeiden möchten, ihre Identität bei der Eröffnung eines Bankkontos oder einer SIM-Karte preiszugeben, von denen die meisten Betrüger sind, würden vorhandene SIM-Karten im Namen anderer kaufen und Bankkonten eröffnen, die unter dem Namen anderer registriert sind. .

Aufgrund der hohen Nachfrage nach diesen betrügerischen Konten hat sich eine ganze Branche entwickelt, um diese Konten zu erstellen und zu verkaufen, von denen einige durch Identitätsdiebstahl erhalten werden. Nach nur zwei Wochen nach der Ankündigung des Staatsrates verhaftete die chinesische Polizei mehr als 4.600 Menschen und beschlagnahmte laut einem CCTV-Bericht der staatlichen Medien etwa 65.000 Bankkarten, die mit betrügerischen Bankkonten in Verbindung stehen.

In diesem Bericht heißt es auch, dass mehr als 15.000 Personen, die an den Verbrechen beteiligt sind, die Eröffnung eines neuen Bankkontos für die nächsten fünf Jahre untersagt wurde. Colin Wu, ein Reporter der chinesischen Kryptoindustrie, sagte kürzlich, dass es einigen chinesischen Cryptocurrency-Minern möglicherweise schwer gefallen sei, ihre abgebauten Bitcoins zu handeln (Preis BTC) oder ETH (ETH) mit der chinesischen Fiat-Währung, mit der die Stromrechnungen aufgrund der Repression bezahlt werden sollen.