Der CEO der in Hongkong ansässigen Kryptowährungsbörse Global sagte am Samstag, dass einer ihrer Gründer von den Behörden zur Teilnahme an einer 15-tägigen Untersuchung vorgeladen worden sei, und fügte hinzu, dass man keine Ahnung habe, wann er zurückkehren würde.
Die Börse musste alle Abhebungen aussetzen
„Aufgrund des anhaltenden landesweiten Vorgehens gegen betrügerische SIM-Karten und Bankkonten wurde festgestellt, dass auf dem Bankkonto eines unserer wichtigsten Gründer illegales Geld von internationalen Betrügern eingegangen ist“, heißt es in einer Erklärung des Unternehmens.
„Der Gründer wurde von den Behörden für 15 Tage vorgeladen, um bei den Ermittlungen mitzuhelfen.“ Er besitzt die privaten Schlüssel der meisten Cold Wallets der Plattform. Da die Börse derzeit nicht alle Abhebungen über ihre Hot Wallets verarbeiten kann, hat sie beschlossen, alle Abhebungen zurückzuhalten.
In der Zwischenzeit wird die Plattform alle außerbörslichen (OTC) Handelsdienstleistungen aufgrund von Risiken im Zusammenhang mit den Unsicherheiten der chinesischen Regulierungspolitik, einschließlich des landesweiten Vorgehens, einstellen.
Chinas Staatsrat kündigte im Oktober ein landesweites Vorgehen gegen Bankkonten und SIM-Karten an, bei denen Betrugsverdacht bestehen könnte. „Betrügerische SIM-Karten und Bankkonten gehören zu den Hauptursachen für viele Telefon- und Computerbetrügereien“, heißt es in der Anzeige.
Dies ist nicht der erste derartige Fall in China. Letzten Monat musste die OKEx-Börse die Abhebungen aus demselben Grund aussetzen: die Beschlagnahmung eines der Schlüsselinhaber durch die Behörden für einige Bankermittlungen. OKEx hat kürzlich den normalen Betrieb wieder aufgenommen.
Chinas hartes Vorgehen gegen Bankkonten und SIM-Karten wirkt sich auf Tausende Menschen aus
Diejenigen, die bei der Eröffnung eines Bankkontos oder einer SIM-Karte ihre Identität nicht preisgeben möchten, und bei denen es sich meist um Betrüger handelt, würden SIM-Karten kaufen, die bereits auf den Namen einer anderen Person laufen, und gleichzeitig Bankkonten eröffnen, die auf den Namen einer anderen Person registriert sind.
Aufgrund der hohen Nachfrage nach diesen betrügerischen Konten hat sich eine ganze Branche zur Erstellung und zum Verkauf dieser Konten entwickelt, von denen einige durch Identitätsdiebstahl erlangt werden. Nur zwei Wochen nach der Ankündigung des Staatsrates hat die chinesische Polizei laut einem Bericht der staatlichen Medien CCTV mehr als 4.600 Menschen festgenommen und rund 65.000 Bankkarten beschlagnahmt, die mit betrügerischen Bankkonten verknüpft waren.
In diesem Bericht heißt es auch, dass mehr als 15.000 an den Verbrechen beteiligten Personen für die nächsten fünf Jahre die Eröffnung eines neuen Bankkontos untersagt wurde. Colin Wu, ein Reporter der chinesischen Kryptoindustrie, sagte kürzlich, dass einige chinesische Kryptowährungs-Miner möglicherweise Schwierigkeiten hatten, ihre geschürften Bitcoins auszutauschen (Preis BTC) oder ETH (ETH) mit chinesischer Fiat-Währung, um aufgrund der Razzia Stromrechnungen zu bezahlen.
