auf der Krypto
Die Huobi Global (HT) -Gruppe hat ein Intelligence-Tool für interne Transaktionen gestartet, mit dem illegale Aktivitäten, die über ihren Kryptowährungsaustausch abgewickelt werden, umgehend erkannt werden.
Das neue "Star Atlas" -Programm
Laut einer Pressemitteilung vom 13. April blockiert das neue Programm mit dem Namen "Star Atlas" automatisch Konten, die als "verdächtig" eingestuft werden, bis ein Compliance-Beauftragter direkt in den Fall eingreift. Star Atlas wird den Austausch in Huobi unterstützen, um "anomales Verhalten" und "problematische Transaktionen" in Echtzeit zu erkennen.
Das Unternehmen hat noch nicht geklärt, welche Verhaltensmodelle als illegal gelten. In der Pressemitteilung heißt es jedoch, dass Star Altas auf eine Vielzahl von Adressen verweist, die zuvor auf der schwarzen Liste stehen und aus der Verfolgung von Benutzertransaktionen stammen.
Ciara Sun, Vice President von Global Business, sagte in der Pressemitteilung, dass das Star Atlas-Projekt dem Austausch der Gruppe helfen wird, gegen die bösen Jungs vorzugehen, deren zwielichtige Geschäfte die Kryptowährungen der meisten Benutzer gefährden, die die Regeln befolgen.
"Star Atlas ist ein On-Chain-Überwachungstool zur Überwachung von Kryptowährungstransaktionen und zur Ermittlung von Straftaten wie Betrug, Geldwäsche und anderen problematischen Aktivitäten."
Kritikalität der Vergangenheit
Eine Reihe von Kriminellen aus der Kryptowelt hat laut einem Kettenanalysebericht von 2019 über verschlüsselte Geldwäsche, in dem Corporate-Intelligence-Software entwickelt wird, die Star Atlas sehr ähnlich ist, eine offensichtliche Vorliebe für Huobi gezeigt.
Chainalysis behauptete, Huobi sei die Ausfahrt für fast 25% der von Chainalysis im Jahr 2,8 verfolgten illegalen Bitcoin-Transaktionen (BTC) in Höhe von 2019 Milliarden US-Dollar. Nur Binance hatte eine Preis größer.
Verbesserung des Ökosystems durch externe Zusammenarbeit
Obwohl Star Atlas den von Chainalysis, Elliptic und Ciphertrace entwickelten Tools ähnelt, ist Sun der Ansicht, dass Huobi den Vorteil hat, dass er bereit ist, mit anderen Unternehmen der Branche zusammenzuarbeiten: "Es ist ähnlich, aber es ist anders, weil Huobi als Austausch von arbeitet Fast sieben Jahre und wir haben Tonnen von Sicherheitsforschung kombiniert.
Wir haben noch nie eine ernsthafte Sicherheitsverletzung festgestellt. Unser Team verfügt über ein sehr tiefes Fachwissen mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz und in den letzten sieben Jahren haben wir all diese Daten entwickelt. Dank dessen unterhält Star Altas eine große Datenbank mit Adressen. “
Huobi erwägt die Zusammenarbeit mit anderen Charakteren im Kryptoraum wie Chainalysis und CryptoCompare. Laut Sun gibt es Synergien zwischen Huobi und anderen Unternehmen der Branche. Huobi hat viele Daten in Asien gesammelt, während andere Unternehmen möglicherweise mehr Daten im Westen haben.
Die Einführung von Star Atlas erfolgt, als Huobi sich darauf vorbereitet, mit einem derzeit anonymen regulierten Partner auf den US-Markt zurückzukehren. Sun hatte zuvor erklärt, dass er hofft, dank dieser Partnerschaft die örtlichen Vorschriften leichter einhalten zu können als sein früherer US-Partner für Huobi.
