Ferrari, McLaren und Krypto in Höhe von 15 Millionen US-Dollar wegen betrügerischer Arbitrage von der chinesischen Polizei beschlagnahmt

In einem am Donnerstag veröffentlichten Artikel teilte das chinesische Ministerium für öffentliche Sicherheit, das die Polizei des Landes überwacht, mit, dass zehn Personen, die verdächtigt werden, ein betrügerisches Regime durchgeführt zu haben, während einer Operation in der Stadt Wenzhou festgenommen wurden.

Dies ist der erste Fall in China, in dem ein Betrug mithilfe von Blockchain-Smart-Verträgen implementiert wurde, um gefälschte Kryptowährungen zu generieren, so das Ministerium. Die Polizei beschlagnahmte Bitcoin-, Äther- und Haltegurtsummen für einen Gesamtwert von über 100 Millionen Yuan (15 Millionen US-Dollar). Sie beschlagnahmten auch zwei Autos, einen Ferrari und einen McLaren, sowie Luxusvillen, die den Verdächtigen gehörten.

Die Dynamik des Betrugs

Der Fall wurde erstmals im April von einem Opfer namens Li der Polizei gemeldet. Li hatte sich einer Gruppe auf der Telegramm-Messaging-Plattform "Huobi Global Arbitrage HT Chinese Community" angeschlossen.

Die Gruppe hatte einen Blockchain-Smart-Vertrag angekündigt, der angeblich Huobi (HT) -Token generieren kann, die gleiche Kryptowährung wie die Huobi-Börse, wodurch eine Arbitrage-Möglichkeit mit einer Rendite von 8% geschaffen wurde, erklärte das Opfer.

"Kurz gesagt, Sie senden eine ETH-Einheit an eine bestimmte Adresse und erhalten 60 HT, die verkauft werden können, um die Differenz zu ermitteln", sagte Li der Polizei. Basierend auf den HT- und ETH-Zitaten zum Zeitpunkt des Betrugs Für jede gesendete Einheit der ETH konnte ein angeblicher Gewinn von 13 USD erzielt werden.

Nachdem Li 10 ETH an die vom Administrator der Telegrammgruppe angegebene Adresse geschickt hatte, erhielt er 600 gefälschte HTs, die nicht zum Verkauf hinterlegt werden konnten. Derzeit gibt es keine Beweise dafür, dass die Huobi-Börse dies getan hat eine Beteiligung an dem Betrug.

Die Untersuchung ergab, dass die wichtigsten Köpfe, Chen, Yu und Xu, den Erlös des Betrugs für Luxus und Extravaganzen mit Villen, Sportwagen und Discos ausgaben.

Die neuen Verbrechen des Kryptosektors, gegen die die chinesische Polizei vorgeht

Die Polizei räumte ein, dass dies eine neue Art von Verbrechen in China ist, gab jedoch nicht an, wie genau sie die Verdächtigen lokalisierten oder ob sie eine Blockchain-Analyse verwendeten, um die in den Fall involvierten Transaktionen zu verfolgen.

In den letzten Monaten haben chinesische Polizeikräfte mehr Erfahrung mit der Suche nach Kryptotransaktionen gesammelt, die möglicherweise durch illegale Aktivitäten wie Online-Glücksspiele, Geldwäsche oder Finanzbetrug kontaminiert sind. Vor kurzem haben einige außerbörsliche chinesische Händler ihre Bankkonten aufgrund von auf diese Weise kontaminierten Fiat- und Kryptotransaktionen eingefroren. Einige Händler wurden in den letzten Wochen von der Polizei festgenommen, weil sie die Ermittlungen durchgeführt hatten.

Ferrari ist ein italienischer Automobilhersteller, der in den letzten Jahren den chinesischen Markt erfolgreich erobert hat. Das prozentuale Wachstum der Ferrari-Verkäufe in China hat sich gegenüber dem Rest Asiens und des Pazifiks im Jahr 2019 fast verdoppelt. Zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung war die Ferrari-Aktien Sie kosten an der Mailänder Börse 156,65 Euro und haben einen Risikowert von 4,854%.