In einem am Donnerstag veröffentlichten Artikel teilte das chinesische Ministerium für öffentliche Sicherheit, das die Polizei des Landes beaufsichtigt, mit, dass bei einem Einsatz in der Stadt Wenzhou zehn Personen festgenommen wurden, die im Verdacht standen, einen betrügerischen Plan ausgeführt zu haben.
Dies sei der erste Fall eines Betrugs in China, bei dem intelligente Blockchain-Verträge genutzt würden, um gefälschte Kryptowährungen zu generieren, sagte das Ministerium. Die Polizei beschlagnahmte Beträge an Bitcoin, Ether und Tether im Gesamtwert von mehr als 100 Millionen Yuan (15 Millionen US-Dollar). Sie beschlagnahmten außerdem zwei Autos, einen Ferrari und einen McLaren, sowie Luxusvillen, die den Verdächtigen gehörten.
Die Dynamik des Betrugs
Der Fall wurde der Polizei erstmals im April von einem Opfer namens Li gemeldet. Li war einer Gruppe auf der Messaging-Plattform Telegram mit dem Namen „Huobi Global Arbitrage HT Chinese Community“ beigetreten.
Die Gruppe hatte für einen Blockchain-Smart-Vertrag geworben, von dem sie sagte, er sei in der Lage, Huobi-Token (HT) zu generieren, die gleiche Kryptowährung wie die Huobi-Börse, wodurch eine Arbitragemöglichkeit mit einer Rendite von 8 % geschaffen werde, erklärte das Opfer.
„Einfach ausgedrückt: Sie senden eine Einheit ETH an eine bestimmte Adresse und erhalten 60 HT, die Sie verkaufen können, um die Differenz zu erhalten“, sagte Li gegenüber der Polizei. Basierend auf den HT- und ETH-Kursen zum Zeitpunkt des Betrugs ergibt sich ein angeblicher Gewinn von 13 US-Dollar könnte für jede gesendete ETH-Einheit erstellt werden.
Nachdem Li jedoch 10 ETH an die vom Telegram-Gruppenadministrator angegebene Adresse gesendet hatte, erhielt er 600 gefälschte HT, die nicht zum Verkauf hinterlegt werden konnten. Derzeit gibt es keine Beweise dafür, dass die Huobi-Börse an dem Betrug beteiligt war.
Die Untersuchung ergab, dass die wichtigsten Drahtzieher Chen, Yu und Xu den Erlös aus dem Betrug für Luxus und Extravaganz in Villen, Sportwagen und Nachtclubs ausgegeben haben.
Die neuen Verbrechen des Kryptosektors im Fadenkreuz der chinesischen Polizei
Die Polizei hat eingeräumt, dass es sich hierbei um eine neue Art von Kriminalität in China handelt, hat jedoch nicht angegeben, wie genau sie die Verdächtigen ausfindig gemacht hat oder ob sie die Blockchain-Analyse verwendet hat, um die in dem Fall beteiligten Transaktionen zu verfolgen.
In den letzten Monaten haben Chinas Strafverfolgungsbehörden mehr Erfahrung bei der Rückverfolgung von Kryptotransaktionen gesammelt, die möglicherweise durch illegale Aktivitäten wie Online-Glücksspiele, Geldwäsche oder Finanzbetrug beeinträchtigt sind. Kürzlich wurden die Bankkonten einiger chinesischer außerbörslicher Händler aufgrund von auf diese Weise manipulierten Fiat- und Kryptotransaktionen eingefroren. Einige Händler wurden in den letzten Wochen wegen Ermittlungen von der Polizei festgenommen.
Ferrari ist ein italienischer Automobilhersteller, der in den letzten Jahren erfolgreich den chinesischen Markt erobert hat. Das prozentuale Umsatzwachstum von Ferrari in China hat sich im Jahr 2019 im Vergleich zum Rest Asiens und des Pazifiks fast verdoppelt Ferrari-Aktien Sie haben einen Preis von 156,65 Euro an der Mailänder Börse und einen Value at Risk von 4,854 %.
