Das DOJ verurteilt den Gründer des Geldwäschebekämpfungsprojekts von Bitcoin

Das DOJ verurteilt den Gründer des Geldwäschebekämpfungsprojekts AML Bitcoin PanamaDas US-Justizministerium (DOJ) hat den Gründer von "AML Bitcoin" der Geldwäsche und des Kabelbetrugs beschuldigt. Die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) reichte ebenfalls eine Beschwerde ein, in der sie behauptete, das AML Bitcoin-Team habe gegen die Wertpapiergesetze des Bundes verstoßen.

Der AML Bitcoin Token Betrug

Laut einer gerichtlichen Einreichung vom 22. Juni soll Rowland Marcus Andrade, Gründer der NAC Foundation und in Texas ansässig, Spenden gesammelt haben, indem er ein erstes Münzangebot für AML-Bitcoin-Token durchgeführt oder den Anlegern mitgeteilt hat, dass die Token schließlich in AML-Bitcoin umgewandelt werden sollen ( Das ist keine Kryptowährung und kann nicht gegen Software wie ausgetauscht werden Bitcoin Pro).

Die SEC und das DOJ beschuldigten auch den Historiker-Lobbyisten Jack Abramoff der Verschwörung, als er sich für die Offenlegung und Umsetzung von betrügerischen Praktiken einsetzte. Laut Bloomberg wird sich Abramoff schuldig bekennen und mehr als 50.000 US-Dollar an Strafen und Zinsen zahlen.

"In ihrem Whitepaper erklärte die NAC Foundation, dass die AML Bitcoin-Kryptowährung Funktionen enthält, die es ihr ermöglichen, die Regeln zur Bekämpfung von Geldwäsche (auch als" AML "bezeichnet) und zur Kenntnis Ihres Kunden (KYC) einzuhalten. unter anderem dank "biometrischer Technologien", die die Identität der Teilnehmer an AML-Bitcoin-Transaktionen bestätigen würden ", berichtet die DOJ-Beschwerde.

Laut einer Pressemitteilung aus dem Jahr 2018 sagte die NAC Foundation, AML Bitcoin sei "die einzige zum Patent angemeldete digitale Währung der Welt mit Eigenschaften gegen Geldwäsche, Kundenwissen, Terrorismusbekämpfung und Diebstahl".

Andrade versuchte, während eines ICO zwischen Ende 100 und Anfang 2017 bis zu 2018 Millionen US-Dollar aufzubringen, heißt es in dem Bericht. Insbesondere soll Andrade von 5,6 Investoren rund 2.400 Millionen US-Dollar gesammelt haben.

Irreführende oder falsche Aussagen von Projektmanagern

Laut der DOJ-Akte gaben Andrade und andere Kollegen "öffentliche oder private Erklärungen gegenüber potenziellen Käufern ab", die "den Entwicklungsstand des Projekts falsch darstellten". Eine gefälschte Werbekampagne für die National Football League wurde erstellt.

Insbesondere "Andrade, die NAC Foundation und ihre Mitarbeiter sagten, dass die Werbung während des Super Bowl ausgestrahlt werden würde, wenn das Fernsehsender, der den Super Bowl und die National Football League ausstrahlt, die Werbung nicht als zu kontrovers abgelehnt hätte." meldet die Beschwerde.

Werbung wurde nie ausgestrahlt und "Tatsächlich verfügte die NAC Foundation nicht über die Mittel, um Werbezeit zu kaufen, und Werbung wurde vom Netzwerk oder der NFL nie bewertet oder abgelehnt."

Nach Angaben des DOJ behauptete Andrade auch, an Treffen mit der Regierung von Panama und einem gewählten Beamten in Kalifornien teilzunehmen. Der Bericht behauptet, dass die Behauptungen über Panama "übertrieben" seien, und obwohl "Andrade mit einem [kalifornischen] Beamten an einem runden Tisch anwesend war und auch Fotos gemacht wurden", wurde AML Bitcoin "nicht diskutiert".

Die Beschwerde besagt auch, dass fast 1 Million US-Dollar für ein neues Zuhause und verschiedene Immobilien ausgegeben wurden. Der Prozess ist nach Gerichtsakten noch nicht abgeschlossen.

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